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2020年05月26日 星期二

鲁银投资(600784)公告正文

鲁银投资:九届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:600784         证券简称:鲁银投资       编号:临 2018-018




                   鲁银投资集团股份有限公司
              九届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十次会议通知于 2018

年 3 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2018 年 3 月 6

日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。

    根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

    1.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

    鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调

查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产

重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重

组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作顺利进

行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司向上海

证券交易所申请股票自 2018 年 3 月 11 日起继续停牌,停牌时间不超

过 1 个月。

     该议案表决时,关联董事苏爱军先生按规定予以回避。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。



             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                   2018 年 3 月 9 日




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