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2019年09月16日 星期一

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-12

证券代码:600765           证券简称:中航重机           公告编号:2018-006


                       中航重机股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2018
年 3 月 8 日在贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号综合楼 406 会议室以现场方式召开。
会议由崔龙先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议以书面表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》
    按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法
规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,监事会对公司 2017 年年度报告进
行了认真审核,并出具审核意见如下:
    公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司 2017 年年度报告的编制和审议程序
符合有关法律法规的要求;监事会未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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    二、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    报告期利润分配预案:以 2017 年年末总股本 778,003,200 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计分配利润 15,560,064.00 元,未分配
利润 1,979,392.87 元转入下一年度。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审
计费用》
    根据公司 2017 年度审计工作量,同意支付中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)2017 年度财务报告及内部控制审计费用 175 万元。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    六、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经监事会审核后认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券
交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集
资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的
法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。
    审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2017 年度募集资金存


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放与使用情况鉴证报告》,保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2017 年度募集资
金存放与使用情况专项核查报告》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    七、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预
计情况的议案》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    八、审议通过了《关于 2017 年中航重机计提减值准备和坏账损失的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    九、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    十、审议通过了《中航重机股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。
                                                       中航重机股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2018年3月8日




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