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2019年09月21日 星期六

中航重机(600765)公告正文

中航重机:关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案

公告日期:2018-03-12

 证券代码:600765            证券简称:中航重机           公告编号:2018-009


                        中航重机股份有限公司
               关于公司2017年日常关联交易执行情况
               及2018年日常关联交易预计情况的议案


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、关联方介绍及关联关系

    1.母公司
                                                                  母公司   母公司
              注                                                  对本企   对本企
母公司名 企业        法 人 业务
              册                注册资本 组织机构代码             业的持   业的表
称       类型        代表 性质
              地                                                  股比例   决权比
                                                                  (%)    例(%)
贵州金江
航空液压   国有 贵   姬 苏         6,449.80
                                            9152000021440000X3 29.48% 29.48%
有限责任   独资 阳   春            万元
公司

    2.其他关联方
关联方名称                             与本公司关系         组织机构代码
贵州航空工业(集团)有限责任公司       控股股东             915200002144059353
中国航空工业集团有限公司               实质控制人           91110000710935732K
中国航空工业集团有限公司所属公司       同受航空工业控制

    注:航空工业所属公司是指所有属于航空工业控制的子公司及相关企业、研究院所等

航空工业范围内的所有单位。

    二、2017年度关联方交易的执行情况

    经公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017

年日常关联交易预计情况的议案》,公司预计2017年度发生关联交易534,500万元,实际

                                        1
发生关联交易404,271.21万元。具体关联交易情况如下表:
                                        2017 年预测数 2017 年实际数    完成%
关联交易内容        关联企业
                                        (万元)         (万元)
销售产品               航空工业所属公司        150,000     95,883.39   63.92
采购货物               航空工业所属公司        100,000     41,893.00   41.89
                       中航工业集团财务
存款余额                                        65,000     77,102.23   118.62
                       有限责任公司
贷 款 余 额 ( 含 应 付 中航工业集团财务
                                               200,000   180,211.18    90.11
债券)                  有限责任公司
                       中航工业集团财务
贷款利息支出                                    10,000      8,372.87   83.73
                       有限责任公司
融资性售后回租租 中航国际租赁有限
                                                 5,000             0
赁费用                 公司
支付加工费             航空工业所属公司          1,000             0
支付出口委托代理
                       航空工业所属公司            500             0
手续费
支付租赁费用           航空工业所属公司          3,000        808.54   26.95
合计                                           534,500   404,271.21    75.64

    三、关联交易的定价原则

    公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租

赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等5个交易协议为2007

年制定,经股东大会审议通过后施行,至今未发生改变。《金融服务协议》在2016年重新

修订后经公司年度股东大会审议通过后实施。《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同

等条件下租赁给第三方的市场价格确定。



    四、2018年度公司日常关联交易的预测

    2018年度公司将严格按照原关联交易协议执行,2018年关联交易总额预计533,500万

元,关联交易的项目及金额预测如下:
  关联交易内容                 关联企业                 2018 年预测数(万元)
  销售产品                     航空工业所属公司                      150,000
  采购货物                     航空工业所属公司                      100,000
  存款余额                     中航工业集团财务有限责任
                                                                      65,000
                               公司
  贷款余额(含应付债券)         中航工业集团财务有限责任
                                                                     200,000
                               公司
  贷款利息支出                 中航工业集团财务有限责任
                                                                      15,000
                               公司
                                         2
  支付加工费                    航空工业所属公司                         1,000
  支付出口委托代理手续费        航空工业所属公司                           500
  支付租赁费用                  航空工业所属公司                         2,000
  合计                                                                 533,500


   五、关联交易对公司的影响分析
    上述关联交易属于持续正常关联交易,是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,
实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持
续发展所必不可少的。
    公司关联交易属正常的市场行为,关联交易价格是依据市场条件公允合理确定,交易
行为是在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不
会损害非关联方股东的利益。


       该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,关联董事张育松先生、梅瑜女
士、姬苏春先生、李雁北先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准独立董事意
见:
       1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,必要性和持续性的理由合理、
充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价
值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖或者被其控制。2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原
则下进行的,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
       综上所述,同意公司《关于 2017年关联交易执行情况及2018年关联交易预计情况
的议案》。


    六、备查文件
    公司独立董事关于公司 2017年关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的独
立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
    特此公告



                                         3
    中航重机股份有限公司董事会
      2018年3月8日




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