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2019年10月14日 星期一

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届董事会第二次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-14

 证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2017-048


                        中航重机股份有限公司
               第六届董事会第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2017年12
月13日在北京市朝阳区安定门外小关东里14号B座7层会议室召开。会议由董事长姬苏春先
生主持,应到董事10名,实到董事7名, 委托授权表决董事1名,另有2名董事张育松先生、
梅瑜女士因公未能参加会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项:
    一、   审议通过了《关于公司拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股
权给中国航空规划设计研究总院有限公司的议案》;
    同意公司将所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权转让给中国航空规划设
计研究总院有限公司,具体详见《中航重机股份有限公司关于拟转让所持航空工业新能源
69.3%股权给航空规划院暨关联交易的公告》。
    表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、李雁北、张育松、梅瑜、
余霄需回避表决。
    表决结果:通过。
    二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》;
    同意公司于2017年12月29日召开2017年第四次临时股东大会,具体详见股东大会会
议通知公告。
    表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2017年12月13日
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