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2019年10月16日 星期三

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届董事会第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-11-13

 证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2017-046


                        中航重机股份有限公司
             第六届董事会第一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第一次临时会议于2017年
11月10日。会议由董事长姬苏春先生主持,应到董事10名,实到董事10名。公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项:
    一、审议通过了《关于聘任毛智勇先生为公司副总经理的议案》;
    聘任毛智勇先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会聘任之日起至本届董事会
届满。(毛智勇先生简历见附件)
    表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    二、审议通过了《关于聘任张正原先生为公司副总经理的议案》;
    聘任张正原先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会聘任之日起至本届董事会
届满。(张正原先生简历见附件)
    表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    独立董事对公司上述聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,认为:毛智勇先生、
张正原先生具备担任上市公司副总经理的任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司高级
管理人员职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具
备履行职务的条件和能力;上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
鉴于以上原因,我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。


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    附件:副总经理简历
    毛智勇,男,1963年6月生,1984年7月毕业于南昌航空工业学院材料工程系热处理
专业本科、学士,1984年7月参加工作,曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司(以下简称:
航空工业宏远)厂长助理兼商务处处长,航空工业宏远副总经理、总经理;曾任中航重
机股份有限公司总经理助理、江西景航航空锻铸有限公司董事长、中航特材工业(西安)
有限公司董事、航空工业安大董事长、航空工业安大和宏远监事会主席,现任中航重机
副总经理、航空工业宏远董事长、中航卓越锻造(无锡)有限公司董事长、兼任中国第
二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事。曾获斯贝MK202发动机部分国产化工程
荣立航空工业总公司三等功,在干线飞机试验机起落架大型模锻件研制中荣立三等功,
参与的各向异性单晶叶片强度寿命研究获航空工业总公司1999年度部级科技进步一等奖。


    张正原,男,1971年4月生,1992年7月毕业于武汉科技学院机械制造工艺与设备专业,2009
年4月取得南京航空航天大学机械工程硕士研究生学位。1992年参加工作,曾任贵州红林

机械厂数控站技术员、设计所设计员,贵州红林机械厂帕克分公司经理,贵州红林机械
厂科技部副部长、部长,贵航集团非航空产品部副部长,贵航集团非航空产业处处长。
现任中航重机副总经理、兼任战略规划部部长、运营质量部部长。曾获贵航集团局级青
年岗位能手,贵州省科技先进工作者,贵航集团管理成果一等奖,中国一航信息化、知
识产权、档案管理先进个人称号。




                                                        中航重机股份有限公司董事会
                                                                    2017年11月10日




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