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2019年10月21日 星期一

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

 证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2017-044


                        中航重机股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第五次会议于2017年10月
27日在下属子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司召开。会议应到董事10名,实到董事10
名。会议由姬苏春先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项:
    一、审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》;
    表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    二、审议通过了《中航重机关于子公司力源液压与徐工集团共同出资设立高端工程
机械及核心部件制造业创新中心的议案》
    同意为加强下属子公司中航力源液压股份有限公司(以下简称:力源液压)与徐州工
程机械集团有限公司(以下简称:徐工集团)的战略合作,进一步实现公司“十三五”期
间民品业务产品转型升级,助推高端装备制造业创新发展,力源液压拟与徐工集团共同联
合投资创建“江苏省高端工程机械及核心零部件创新中心有限公司”(暂定名,具体以工
商核准的企业名称为准,以下简称“创新中心”)。
    创新中心性质为独立法人企业(有限公司性质);经营范围是工程机械、液压系统及
部件的研发、设计、销售及技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;培训;企业孵化
器管理。
    创新中心初始注册资本1-2亿元人民币(最终以实际出资为准),注册地为徐州。初

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创股东单位预计5到10家,各股东初期以现金方式出资认购,出资额不低于500万元,其中:
徐工集团出资不低于5000万元。力源液压拟申请成为重要的初创股东,拟出资2000万元。
    该议案需提交上级有权部门批准后实施。
    表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。




                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2017年10月27日




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