新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

中航重机(600765)公告正文

中航重机:关于第六届董事会第三次会议决议的公告

公告日期:2017-06-07

证券代码:600765           证券简称:中航重机        公告编号:2017-023

                    中航重机股份有限公司
       关于第六届董事会第三次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知
于2017年6月1日发出,会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董
事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,
合法有效。

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

    一、《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会于 2017 年 6 月 6 日收到董事长、总经理黎学勤先生的辞职报告,

请求辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理及董事会战略与投资委员会、薪

酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。现根据《中华人民共和国公司法》以

及《中航重机股份有限公司章程》的规定,董事会选举姬苏春先生为公司第六届

董事会董事长(董事长候选人简历详见附件 1),并任公司法定代表人,任期至

本届董事会任期届满之日。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    表决结果:通过。

    二、《关于增选公司董事的议案》

    根据《中航重机股份有限公司章程》的规定,公司董事会由 11 人组成,经

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公司第六届董事会已选举 10 人,根

据股东推荐,现公司拟聘任李雁北先生(董事候选人简历见附件 2)担任公司董

事,任期至本届董事会期限届满。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为李雁北先生不存在《公司法》
第 146 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会认定为证券市场禁

入者且禁入尚未解除的现象,李雁北先生的任职资格符合担任上市公司董事的条

件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;由公司股东提名李雁北先生为

公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举,提名程序合法有效。因此,

同意提名李雁北先生为公司第六届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    表决结果:通过。

    三、《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司总经理黎学勤先生已辞职报告,现根据《中华人民共和国公司法》

以及《中航重机股份有限公司章程》的规定,董事会同意聘任李雁北先生为公司

总经理(总经理候选人简历见附件 2),任期至本届董事会期限届满。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    表决结果:通过。

    四、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》,

公司拟定于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

    表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

    表决结果:通过。

    特此公告。



                                          中航重机股份有限公司

                                               2017年6月6日
    附件1:              董事长候选人简历

    姬苏春,男,1962 年 3 月生。2003 年 4 月毕业于郑州航空工业管理学院工

商管理专业,2012 年取得北京航空航天大学软件管理学院硕士学位。1980 年 4

月参加工作,曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席,贵

州金江航空液压有限责任公司总经理,贵州力源液压股份有限公司监事会主席、

副董事长、总经理。现任中航重机股份有限公司董事、副总经理。曾获贵航集团

管理创新成果一等奖,共青团贵州省委、贵州省青年企业家协会首届“贵州省青

年企业家管理创新奖”。


    附件2:              董事、总经理候选人简历

    李雁北,男,1966 年 7 月生。1989 年 7 月取得南京航空航天大学飞机系直

升机设计专业本科学历,2000 年 10 月取得北京航空航天大学飞机系飞机设计专

业硕士学位。1989 年 7 月参加工作,曾任哈飞飞机设计所设计员、哈飞总师办

项目主管、哈飞复合材料车间和铆接车间技术主任、哈飞国际合作部主任及副部

长、哈飞质量部及国际部部长、哈飞副总工程师、中航通用飞机有限责任公司华

南公司副总经理兼中航赛斯纳飞机有限公司副总经理。现任中航通用飞机有限责

任公司副总工程师。曾获中航航空工业总公司科技进步二等奖,连续三年获得“全

国青年文明号班组长”称号。

                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                    2017年6月6日