新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

中航重机(600765)公告正文

中航重机:关于调整独立董事薪酬的公告

公告日期:2017-03-15

证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2017-013



                      中航重机股份有限公司
                   关于调整独立董事薪酬的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日召开的第六届董事
会第一次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于独立董事在公司
规范运作中责任重大,为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重
要贡献。结合行业、地区的经济发展水平,并结合公司的实际情况,将独立董事薪酬由
每年税前5万元调整为每年税前6万元,自公司第六届独立董事开始任职起执行。

   公司独立董事认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,决策程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚
需提交公司股东大会审议。




     备查文件

   1、 第六届董事会第一次会议决议;

   2、 独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                中航重机股份有限公司董事会

                                                     2017年3月13日




                                      1