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2019年10月16日 星期三

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第五届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-10-28

 证券代码:600765          证券简称:中航重机           公告编号: 2016-056


                        中航重机股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月16日书面发出关于召开第
五届董事会第十四次会议的通知,2016年10月26日公司第五届董事会第十四次会议在北京
市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层第一会议室以现场方式召开。会议应到董事11名,
实到董事10名,董事王智林请假未出席委托董事罗霖斯先生出席并代为表决。会议由董事
长胡晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项:
    一、审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》;
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    二、审议通过了《关于控股子公司中航新能源转让成都爱依斯凯华55%股权的议案》
    为加快推进低效投资清理工作,专注于做强做优做大核心主业,董事会审议通过同意
公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让目前持有的成都爱依斯凯华燃机
发电有限公司(“成都爱依斯凯华”)全部55%股权,交易方式为通过交易所公开挂牌转
让,转让价格不低于经国有资产产权管理部门备案的净资产评估价值所对应的股权价值。
截至2016年7月31日,成都爱依斯凯华经审计的账面净资产8,215万元。
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    三、审议通过了《关于控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司购置252亩土地的
议案》
    为满足企业未来研发和生产需要,扩大中航工业安大业务规模,构建更加稳定的生产
经营环境,增强综合竞争力,董事会审议同意控股子公司贵州安大航空锻造有限责任公司
拟在贵州省安顺市西秀区团山村(现有厂区附近)购地252亩,建设特种材料环锻件生产
基地。
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    四、审议通过了《关于控股子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司建设叶片精锻生产
线项目的议案》
    为了进一步提高生产效率,确保产品质量,满足市场和用户需求,董事会审议同意控
股子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司投资建设叶片精锻生产线项目,项目总投资约为
3,455万元。项目建成后,预计可明显提升精锻叶片的能力,同时兼顾航空小型锻件的锻
造能力,能够缩短工艺流程,降低生产成本,缩短制造周期。
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。
    特此公告。


                                                   中航重机股份有限公司董事会
                                                         2016年10月26日




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