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2019年10月21日 星期一

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

公告日期:2016-08-10

证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2016-048



                       中航重机股份有限公司
         第五届董事会第二十一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月4日发出召开第五届董事
会第二十一次临时会议的通知,会议于2016年8月9日以通讯表决方式召开。应参加会议
的董事计11人,实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的
相关规定,合法有效。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
    议案一:《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设中航雷州调
风风电场工程项目的议案》
    董事会同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的下属控股子公司
中航申新风力发电有限公司投资建设中航雷州调风风电场工程项目,项目动态总投资
42,611万元,总装机规模4.95万千瓦。
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
    表决结果:通过。
    议案二:《关于全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司拟清算关闭西安宏远航
空材料成型有限公司的议案》
    董事会审议同意公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司清算关闭其全资
子公司西安宏远航空材料成型有限公司,并授权经理层组织实施。
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
    表决结果:通过。
    特此公告。
                                                中航重机股份有限公司董事会
                                                     2016年8月9日
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