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2019年10月18日 星期五

中航重机(600765)公告正文

中航重机:第五届董事会第二十次临时会议决议公告

公告日期:2016-06-16

证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2016-033



                         中航重机股份有限公司
           第五届董事会第二十次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月12日发出召开第五届董
事会第二十次临时会议的通知,会议于2016年6月15日以通讯表决方式召开。应参加会
议的董事计11人,实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程
的相关规定,合法有效。

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
    议案一:《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟转让所持中航惠腾
风电设备股份有限公司20%股权的议案》
    公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)根
据其投资战略布局及中航惠腾风电设备股份有限公司(以下简称“中航惠腾”)的经营
情况,董事会审议同意新能源公司转让其持有的20%中航惠腾股权,新能源公司通过公
开挂牌的方式以“1元”名义价格附带尚未履行完的2,000万元担保责任转让其持有的中航
惠腾20%股权。
    本议案内容详见2016年6月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于公司控股子公司中国航空工业
新能源投资有限公司转让中航惠腾风电设备股份有限公司20%股权的公告》(2016-034)
    表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
    表决结果:通过。
    特此公告。

                                                中航重机股份有限公司董事会

                                                     2016年6月15日
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