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2019年10月18日 星期五

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:600760        证券简称:中航黑豹          公告编号:2017-081



                    中航黑豹股份有限公司

           第七届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”或“中航黑豹”)第七届
监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)本次会议通知和材料于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。

    (三)本次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。

    (四)本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。

    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,公司董事会秘书严楠列席
了会议。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               中航黑豹股份有限公司监事会

                                                        2017 年 12 月 12 日



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               第八届监事会非职工监事候选人简历

    王志标先生,出生于 1958 年 10 月,研究生学历,研究员,享受国务院政府
特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、
厂长,北京航空精密机械研究所所长、党委书记,航空工业基础技术研究院高级
专务,中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务,
监事会四办主任,航空工业机电系统有限公司监事。截至目前,王志标先生未持
有中航黑豹股份有限公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    肖治垣先生,出生于 1966 年 6 月,博士研究生学历,编审。曾任航空工业
发展中心副主任、中航传媒集团总经理,中国航空报社社长,航空工业经济院副
院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司股东权益监督办公室高级专务、
监事会四办成员。截至目前,肖治垣先生未持有中航黑豹股份有限公司股份,与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的
失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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