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2019年10月15日 星期二

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-07-25

证券代码:600760        证券简称:中航黑豹         公告编号:2017-047


                    中航黑豹股份有限公司
         第七届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”或“中航黑豹”)第七届
监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)本次会议通知和材料于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。

    (三)本次会议于 2017 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。

    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 4 名,监事姜俊奇先生因工作原因
委托监事孙军芳女士出席会议并行使表决权。

    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,公司董事会秘书严楠先生
列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》

    2017年4月18日,公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司(以下简
称“安徽开乐”)与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)、
金城集团有限公司(以下简称“金城集团”)签订了编号为ZWTHT20170064的《委
托贷款合同》,金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托借
贷款,安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保,并办理了动产抵押登记
手续;安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出
资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车
辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保,并分别办理了

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股权质押登记手续。

    安徽开乐上述委托贷款事项已经公司2016年年度股东大会《关于2017年向关
联方借款暨关联交易的议案》审议通过,根据公司章程的相关规定,公司监事会
同意安徽开乐上述资产抵押事项。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》

    为满足参股公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司(以下简称“北汽黑豹”)
经营发展需要,公司拟向北汽黑豹提供1,200万元的借款用于补充其流动资金,
期限不超过12个月,借款利率按照银行同期贷款利率执行。

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                               中航黑豹股份有限公司监事会

                                                         2017 年 7 月 24 日




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