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2019年10月16日 星期三

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2017-06-16

证券代码:600760        证券简称:中航黑豹            公告编号:2017-037

                    中航黑豹股份有限公司

           第七届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”或“中航黑豹”)第七届
监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)本次会议通知和材料于 2017 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出。

    (三)本次会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。

    (四)本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。

    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,公司董事会秘书严楠先生
列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议并通过《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要
的议案》

    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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特此公告。




                 中航黑豹股份有限公司监事会

                           2017 年 6 月 15 日




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