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2019年10月14日 星期一

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-01

   证券代码:600760        证券简称:中航黑豹       公告编号:2017-025



                      中航黑豹股份有限公司

           第七届监事会第二十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二
次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司章程的规定。
    (二)本次会议通知和材料于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    (四)本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事【4】名,监事董
文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。
    (五)本次会议由监事孙军芳女士主持,公司董事会秘书严楠先生列席了会
议。

       二、监事会会议审议情况

       (一)审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》
    监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的规定。董事会
关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制
度的规定。同意本次会计差错更正事项。
    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                中航黑豹股份有限公司监事会

                                                          2017 年 3 月 31 日




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