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2019年10月16日 星期三

中航沈飞(600760)公告正文

*ST黑豹:第七届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-03-03

    证券代码:600760      证券简称:*ST 黑豹       公告编号:2017-011



                     中航黑豹股份有限公司

           第七届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一
次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司章程的规定。

    (二)本次会议通知和材料于 2017 年 2 月 17 日发出会议通知。

    (三)本次会议于 2017 年 3 月 1 日上午在山东省威海市文登区世纪大道 89
号召开。

    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 3 名。

    (五)董文强监事、孙军芳监事因公分别委托监事姜俊奇、监事林红兵出席
会议并行使相关权利,董事会秘书严楠先生列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过《2016 年年度监事会工作报告》

    表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (二)审议并通过《2016 年年度报告全文及摘要》

    表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


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   (三)审议并通过《关于 2016 年财务决算报告的议案》

   表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (四)审议并通过《关于 2016 年年度利润分配的议案》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

   (五)审议并通过《2016 年内部控制评价报告》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (六)审议并通过《关于 2017 年向关联方借款暨关联交易的议案》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (七)审议并通过《关于 2017 年日常经营性关联交易的议案》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (八)审议并通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (九)审议并通过《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议
案》

   表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见

   监事会对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核,并提
出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

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    (一)公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

    (二)公司 2016 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项。

    (三)在监事会提出本意见前,没有发现参与 2016 年年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    特此公告。




                                           中航黑豹股份有限公司监事会

                                                       2017 年 3 月 1 日




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