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2019年10月15日 星期二

中航沈飞(600760)公告正文

*ST黑豹:第七届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2016-12-30

   证券代码:600760      证券简称:*ST 黑豹        公告编号:2016-085



                    中航黑豹股份有限公司
             第七届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和
公司章程的规定。
    (二)本次会议通知和材料于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。

    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,公司董事会秘书严楠先生
列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过了《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交
易的议案》

    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及上海证券报
披露的《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                               中航黑豹股份有限公司监事会
                                                    2016 年 12 月 29 日