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2019年10月16日 星期三

中航沈飞(600760)公告正文

*ST黑豹:第七届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-11-12

    证券代码:600760     证券简称:*ST 黑豹        公告编号:2016-055


                    中航黑豹股份有限公司

             第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次
会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和
公司章程的规定。
    (二)本次会议通知和材料于 2016 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于 2016 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。

    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,公司董事会秘书严楠先生
列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于制定公司未来三年(2016-2018 年度)股东回报规
划的议案》

    《中航黑豹股份有限公司未来三年(2016-2018 年度)股东回报规划》详见
上海证券交易所网站。

    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                               中航黑豹股份有限公司监事会

                                                         2016 年 11 月 11 日




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