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2019年10月21日 星期一

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2016-04-26

    证券代码:600760       股票简称:中航黑豹      编号:临 2016-018



                        中航黑豹股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
        监事会召集人董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相
        关权利。
    一、 监事会会议召开情况
   (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次会议通知和材料于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。
   (三)本次会议于 2016 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。
   (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 4 名,监事会召集人董文强先生因
公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利。
   (五)由于监事会召集人董文强先生因公未能出席会议,由公司半数以上监
事推选监事孙军芳女士主持会议,董事会秘书严楠先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    1、《2015 年年度监事会工作报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    2、《2015 年年度报告全文及摘要》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    3、《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>
的意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    具体内容详见公司 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中航黑
豹股份有限公司监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项
说明>的意见》。
      4、《关于 2015 年财务决算报告的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
      该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
      5、《关于 2015 年年度利润分配的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
      该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
      6、《2015 年内部控制评价报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
      7、《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》(5 票赞成,0 票反对,0
票弃权)
      该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
      8、《关于 2016 年日常经营性关联交易的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票
弃权)
      9、《关于 2016 年财务预算报告的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
      该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
      10、《2016 年第一季度报告全文及正文》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
      三、监事会对公司 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告的书面审核意

      监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告进行了
认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
     (一)公司 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     (二)公司 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司的经营管理和财务状况等事项。
     (三)在监事会提出本意见前,没有发现参与 2015 年年报及 2016 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      特此公告。


                                                中航黑豹股份有限公司监事会
                                                      2016 年 4 月 23 日