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2019年10月24日 星期四

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-02-04

证券代码:600760     证券简称:中航黑豹      公告编号:2016-003



                     中航黑豹股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

   (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事

会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

   (二)本次会议通知于 2016 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。

   (三)本次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。

   (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。

   (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,董事会秘书严

楠先生列席了会议。

   二、监事会会议审议情况
   1、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》

   (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

    公司控股子公司上海航空特种车辆有限责任公司部分存货存在

减值情形,同时鉴于上海航空特种车辆有限责任公司部分应收账款账

龄时间已达 5 年,且经多次催收无果的实际情况,公司决定对上述

存货及应收账款进行全额计提。本次计提减值准备金额为
36,745,937.26 元。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日在《上海证

券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于

公司控股子公司计提资产减值准备的公告》公告编号:临 2016-004)。

    2、《关于对参股子公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司增资的

议案》

    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

    中航黑豹股份有限公司拟与北京汽车制造厂有限公司、威海瑞海

建设发展有限公司共同对北汽黑豹(威海)汽车有限公司进行增资。

公 司 拟 以部 分资产 及 相 关负 债出资 , 拟 出资 净资产 评 估 价值 为

26,918.17 万元。具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日在《上海证券

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于对

参股子公司北汽黑豹(威海)汽车有限公司增资的公告》(公告编号:

临 2016-005)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       中航黑豹股份有限公司监事会

                                                    2016 年 2 月 3 日

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