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2019年10月14日 星期一

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2015-07-29

证券代码:600760       证券简称:中航黑豹    公告编号:2015-030



                     中航黑豹股份有限公司
              第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

   (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事

会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

   (二)本次会议通知于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。

   (三)本次会议于 2015 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。

   (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。

   (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,董事会秘书严

楠先生列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    1、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>

暨关联交易的议案》

    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和

效率,公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,
根据协议内容,中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、

优质、便捷的金融服务。具体内容详见公司 2015 年 7 月 29 日在《上

海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关

于与中航财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编

号:临 2015-025)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《关于子公司上海航空特种车辆有限责任公司增资暨关联交

易的议案》

    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    南京中航特种装备有限公司以其持有的中航(上海)汽车技术有

限公司 100%股权对公司全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司

进行增资。具体内容详见公司 2015 年 7 月 29 日在《上海证券报》及

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于子公司上

海航空特种车辆有限责任公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:

临 2015-027)。

    特此公告。



                                   中航黑豹股份有限公司监事会

                                              2015 年 7 月 28 日