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2019年10月16日 星期三

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2015-04-29

    证券代码:600760      证券简称:中航黑豹        公告编号:临 2015-008
                   中航黑豹股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于 2015 年 4 月 28 日在山东省文登市世纪大道 89
    号以现场表决方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。
    (五)本次会议由公司监事会主席董文强先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    1、《2014 年年度监事会工作报告》
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    2、《2014 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《2014 年年度报告全文及摘要》。
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    3、《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    4、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于会计政策变更及财务信息调整的公告》。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    5、《关于 2014 年财务决算报告的议案》
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    6、《关于 2014 年年度利润分配的议案》
    经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年实现归属于母公司所有者的净利润为-141,761,501.56 元,2014 年末合并报表未分配利润为-304,353,133.69 元;2014 年母公司实现净利润 为 -64,140,528.19 元 , 2014 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为-247,792,845.51 元,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司 2014 年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    7、《2014 年内部控制评价报告》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《2014 年内部控制评价报告》。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    8、《关于 2015 年向关联方借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于 2015 年向关联方借款暨关联交易的公告》。
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    9、《关于 2015 年日常经营性关联交易的议案》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于 2015 年日常经营性关联交易的公告》。
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    10、《关于 2015 年财务预算报告的议案》
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    11、《2015 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《2015 年第一季度报告全文及正文》。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    12、《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。
    该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    (5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    三、监事会对公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的书面审核意见
    监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    (一)公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (二)公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
    (三)在监事会提出本意见前,没有发现参与 2014 年年报及 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                   中航黑豹股份有限公司监事会
                                          2015 年 4 月 28 日