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2019年10月15日 星期二

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:第七届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2014-12-31

    证券代码:600760       证券简称:中航黑豹    公告编号:2014-052
                     中航黑豹股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议通知于 2014 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。
    (三)本次会议于 2014 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 名,亲自出席 5 名。
    (五)本次会议由监事会召集人董文强先生主持,董事会秘书严楠先生列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    《关于新增 2014 年日常经营性关联交易预计的议案》
    (5 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    因业务发展需要,除年初预计并已履行审批程序的公司 2014 年度日常交易计划外,公司下属子公司柳州乘龙专用车有限公司与有关企业将新增部分交易业务事项,新增预计交易金额 2,900 万元。具体内容详见公司 2014 年 12 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于新增 2014 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:临 2014-053)。
    特此公告。
                                   中航黑豹股份有限公司监事会
                                             2014 年 12 月 30 日