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2019年12月07日 星期六

浪潮软件(600756)公告正文

浪潮软件:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-12-30

证券代码:600756           证券简称:浪潮软件            编号:2017-033



                      浪潮软件股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第

七次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 12 月 27

日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6

人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于增补 2017 年日常关联交易的议案》(关联董事回避

表决)

    该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司增补日常关联交易,主要是

公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小,不

会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,

对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营

所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在

审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程

的规定。有关具体内容请见公司 2017-035 号公告。

    表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会

   二〇一七年十二月三十日