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2020年01月27日 星期一

天海投资(600751)公告正文

天津海运:2013年第五次临时股东大会会议资料

公告日期:2013-12-03

    天津市海运股份有限公司
    2013 年第五次临时股东大会会议资料
    议案一
    关于修订股东大会议事规则的议案
    (编号 G13-5-1)
    各位股东:
    为规范公司治理结构,根据上海证券交易所《上市公司股东大会规
    则》,并结合本公司《章程》的规定,公司董事会重新修订公司股东大
    会议事规则(详细内容请参阅附件),并提请股东大会审议。
    天津市海运股份有限公司
    二○一三年十二月三日
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    议案二
    关于修订公司章程的议案
    (编号 G13-5-2)
    各位股东:
    公司董事会同意将《章程》第一百二十六条“董事会由六名董事和
    四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长一人,由全体董事过半数选举
    产生”修订为“董事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副
    董事长两人,由全体董事过半数选举产生”, 并将该议案提交股东大会审
    议。
    天津市海运股份有限公司
    二○一三年十二月三日
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    议案三
    关于更换公司董事的议案
    (编号 G13-5-3)
    各位股东:
    因工作调动原因,李晓明先生已不在本公司大股东大新华物流控股
    (集团)有限公司任职。李晓明先生拟不再担任本公司董事职务,公司
    董事会提名黄?先生为公司董事候选人(黄?先生个人简历附后),并
    提请公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
    天津市海运股份有限公司
    二○一三年十二月三日
    个人简历:黄?,男,1977 年 10 月 5 日出生,中共党员,毕业于吉林大学经济法学
    专业,硕士学位,自 2000 年 10 月至 2013 年 1 月历任海航集团有限公司办公室主任、
    人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、执行副总裁,
    2013 年 1 月至 2013 年 11 月任海航集团有限公司执行总裁,现任海航集团有限公司
    执行董事、大新华物流控股(集团)有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公
    司董事长兼首席执行官。
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    议案四
    关于续聘华寅五洲会计师事务所为 2013 年度财务报告审计机构的议案
    (编号 G13-5-4)
    各位股东:
    经本公司董事会审计委员会审议,并经本公司董事会研究决定,同
    意续聘华寅五洲会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告审计机构,并
    提请股东大会审议。
    天津市海运股份有限公司
    二○一三年十二月三日
    5
    议案五
    关于修订监事会议事规则的议案
    (编号 G13-5-5)
    各位股东:
    为规范公司治理结构,对公司《监事会议事规则》第二条进行修订,
    将“监事会的日常事务由监事会委托董秘负责处理”、“监事会指定董
    秘来保管监事会印章”修订为“监事会日常事务由监事会办公室协助处
    理,监事会印章由监事会召集人指定一名监事保管。监事会召集人可以
    要求公司监事会秘书协助处理监事会日常事务。”
    以上提请股东大会审议。
    天津市海运股份有限公司
    二○一三年十二月三日
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    附件:
    天津市海运股份有限公司
    股东大会议事规则
    (尚未经股东大会审议)
    二?一三年十二月
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    第一章    总则
    第一条     为规范本公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人
    民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
    法》、中国证券监督管理委员会发布的有关规章和《天津市海运股
    份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定,制定本规则。
    第二条     公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关
    规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当
    切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉
    尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
    第三条     股东大会是公司的权力机构,应当在《公司法》和公司章程规
    定的范围内依法行使下列职权:
    (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
    (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董
    事、监事的报酬事项;
    (三) 审议批准董事会报告;
    (四) 审议批准监事会报告;
    (五) 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;
    (六) 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (八) 对发行公司债券作出决议;
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    (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
    议;
    (十) 修改本章程;
    (十一)   对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十二)   审议批准后款规定的担保事项;
    (十三)   审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
    期经审计总资产 30%或超过公司最近一期经审计净资产绝对值
    的 10%的事项;
    (十四)   审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)   审议股权激励计划;
    (十六)   决定公司重大资产重组,或购买的资产总价较所购买资
    产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的事项;
    (十七)   决定公司重大资产重组,或出售的资产总价较所出售资
    产经审计的账面净值跌价达到或超过 20%的事项;
    (十八)   审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股
    东大会决定的其他事项。
    第四条     股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
    年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股
    东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开
    临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。上述
    期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出
    机构和公司股票挂牌交易的证券交易所说明原因并公告。
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    第五条     召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
    告:
    (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则
    和公司章程的规定;
    (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
    (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
    (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
    第二章    股东大会的召集
    第六条     董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
    第七条     独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
    求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公
    司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
    东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在
    作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同
    意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。
    第八条     监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形
    式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规
    定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
    面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会
    决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,
    应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在
    10
    收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不
    履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
    第九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
    召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
    根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出
    同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的
    5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得
    相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请
    求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的
    股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监
    事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召
    开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的
    同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不
    召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
    上股份的股东可以自行召集和主持。
    第十条   监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,
    同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
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    第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书
    应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供
    股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券
    登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开
    股东大会以外的其他用途。
    第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司
    承担。
    第三章 股东大会的提案与通知
    第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决
    议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
    第十四条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
    开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
    案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款
    规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中
    已列明的提案或增加新的提案。
    第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股
    东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
    第十六条 股东大会的通知包括但不限于以下内容:
    (一) 会议的时间、地点和会议期限;
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    (二) 提交会议审议的事项和提案;
    (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可
    以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
    公司的股东;
    (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。
    第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具
    体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
    料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会
    通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
    第十八条 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人
    应当以单项提案提出。
    第十九条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
    权登记日一旦确认,不得变更。
    第二十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,
    股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,
    召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
    第二十一条   发出股东大会通知后,若发生下列情形之一的,经召集人
    在原定召开日前至少 2 个工作日以前公告并说明原因,召集人可以
    将股东大会延期或取消股东大会:
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    (一) 不可抗力事件;
    (二) 法院或证券监管部门提出要求;
    (三) 提议召开股东大会的股东在股东大会会议召开以前丧失股
    东地位;
    (四) 有证据表明若股东大会不延期或取消,将对公司造成重大
    损失;
    (五) 有证据证明公司已遭遇敌意收购,董事会以三分之二以上、
    且监事会以三分之二以上表决通过延期或取消股东大会;
    (六) 召开已无实际意义;
    (七) 法律、行政法规、公司章程规定的其他情形。
    第四章 股东大会的召开
    第二十二条   公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大
    会。股东大会应当设?会场,以现场会议形式召开。公司可以采用
    安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
    股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席
    股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内
    行使表决权。
    第二十三条   公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通
    知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大
    会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前
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    一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结
    束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
    第二十四条   董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的
    正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
    为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    第二十五条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席
    股东大会,召集人不得以任何理由拒绝。
    第二十六条   股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
    有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书
    和个人有效身份证件。
    第二十七条   自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;
    委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、被代理人有
    效身份证件、股东授权委托书。
    第二十八条   法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
    席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其
    具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人
    应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
    权委托书。
    第二十九条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明
    下列内容:
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    (一) 代理人姓名;
    (二) 是否具有表决权;
    (三) 分别对列入股东大会议程的每一项提案投赞成、反对或弃
    权票的指示;
    (四) 委托书签发日期和有效期限;
    (五) 委托人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应加盖法
    人章。
    第三十条 如果委托书载明的投票意向与代理人实际投票不相符合的,该
    代理人的投票视为弃权票。
    第三十一条   出席会议人员的会议登记表由公司负责制作。会议登记表
    载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、
    持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)
    等事项。
    第三十二条   召集人和见证律师应当依据证券登记结算机构提供的股东
    名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及
    其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
    和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终
    止。
    第三十三条   召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
    总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
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    第三十四条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职
    务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,
    由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东
    大会,由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行
    职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集
    的股东大会,由召集人推举代表主持。
    第三十五条   召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无
    法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,
    股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
    第三十六条   董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询
    作出解释和说明。
    第三十七条   会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
    人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人
    人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    第三十八条   会议提案的审议
    (一) 参会股东应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料,并
    在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议
    提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持
    人应当指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
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    (二) 如参会股东需要在会议上发言,应当向会议主持人提出申
    请,如无特殊理由会议主持人应当安排。股东发言、质询内容
    应当与提案相关。
    (三) 如审议提案时间较长可能回导致延长股东大会时间,会议
    主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发
    言时间,如确实需要延长股东大会的或股东对会议支持人的安
    排有异议的,会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股
    东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行
    表决。
    (四) 所有提案均需经审议后,会议主持人方可提请股东进行表
    决。
    第五章 股东大会的表决
    第三十九条   股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普
    通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东的委托代理人)所
    持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决议,应当由出
    席股东大会的股东(包括股东的委托代理人)所持表决权的三分之
    二以上通过。股东大会普通决议和特别决议事项内容由公司章程规
    定。
    第四十条 股东(包括股东的委托代理人)以其所代表的有表决权的股份
    数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股
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    份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
    总数。
    第四十一条    董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以征集股东投
    票权,征集股东投票权应符合有关法律法规及公司章程的规定。
    第四十二条    董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以征集股东投
    票权应当公开进行,且应以无偿方式及自愿方式进行。禁止任何股
    东以任何有偿方式或变相的有偿方式征集投票权。
    第四十三条    董事会、独立董事和符合相关条件的股东征集投票权的,
    应当在公司信息披露报纸或网站发布关于公开征集股东投票权的
    公告。公告应载明以下内容:
    (一) 征集投票权的明确意思表示;
    (二) 申明征集投票权以无偿及自愿方式进行,征集人不因委托
    人接受征集或授予投票权而向委托人给付任何报酬或代价;亦
    不因接受委托并履行代理行为而收取委托人代理报酬或代价;
    (三) 载明征集人对股东大会每一提案的表决意向,并就表决意
    向的理由做必要的说明;
    (四) 申明征集人仅接受并代理与其征集投票权时公布的表决意
    向一致的投票委托;对于与征集人投票意向不一致的委托,征
    集人不予接受,该委托行为不成立、无法律效力。
    (五) 股东委托征集人对征集议案投票表决的,需对征集议案做
    出赞成、反对或弃权的明确指示。若股东在委托书中对表决意
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    向不作指示视为同意按征集人发布的表决意向做出表决,若股
    东在委托书中对表决意向做出多项指示,该委托无效。
    (六) 征集人在完成征集后不得变更其业已发布的表决意向。
    第四十四条      股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表
    决,不得以任何理由搁?或不予表决。年度股东大会同一事项有不
    同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决。
    第四十五条   股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,
    其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    第四十六条   现场投票应当在会议主持人宣布投票开始后合理时间内
    (不少于三十分钟)完成,否则未完成投票的股东或其代理人所持
    表决票视为投弃权票。
    第四十七条   出席股东大会的股东(包括股东的委托代理人)应当对提
    交表决的提案发表以下意见之一:赞成、反对或弃权。未填、错填、
    字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
    利,其所持股份数量的投票结果应计入弃权票。
    第四十八条   股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权出现重复表
    决的以第一次投票结果为准。
    第四十九条   公司召开股东大会审议下列事项的,应当向股东提供网络
    投票方式:
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    (一) 上市公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理
    委员会认可的其他证券品种;
    (二) 上市公司重大资产重组;
    (三) 上市公司以超过当次募集资金金额 10%以上的闲?募集资
    金暂时用于补充流动资金;
    (四) 上市公司单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到
    1 亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到 10%以
    上的(含本数);
    (五) 上市公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大
    关联交易;
    (六) 上市公司股权激励计划;
    (七) 股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债
    务;
    (八) 对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事
    项;
    (九) 上市公司章程规定需要提供网络投票方式的事项;
    (十) 本所要求提供网络投票方式的事项。
    第五十条 上市公司股东大会应当在交易日内召开,网络投票在该交
    易日的交易时间内进行。同时持有 A 股和 B 股的股东,应当分
    别投票。
    第五十一条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
    网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出
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    席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或
    不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
    第五十二条   董事、监事候选人的提名应当符合以下规定:
    (一) 董事、监事候选人名单以单项提案的方式提请股东大会表
    决。除公司章程的规定或者股东大会的表决需要以累积投票制
    的方式选举董事、监事的情形,公司股东大会就选举董事、监
    事进行表决时,适用股东大会普通表决,须经出席股东大会的
    股东(包括股东的委托代理人)所持表决权的二分之一以上通
    过。
    (二) 公司控股股东的持股比例达到公司发行股份总数的 30%以
    上时,且公司股东大会选举两名或两名以上董事、监事的,应
    实行累积投票制度。
    (三) 在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进
    行选举。
    (四) 董事、监事的选举实行累积投票制的,按以下程序进行:
    1) 出席会议股东持有的每一份公司股份享有与本次股东大会
    拟选举董事或监事席位数相等的表决权。
    2) 股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事或监
    事席位数。
    3) 股东在投票时具有完全的自主权,可以将全部表决权集中
    投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将
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    其全部表决权用语投票表决,也可以将其部分表决权用于
    投票表决。
    4) 候选人的当选按其所获赞成票的多少最终确定,且每一当
    选董事、监事所获得的赞成票应不低于最低得票数。最低
    得票数的计算公式为:最低得票数=出席会议所有股东所代
    表股份总数的半数。
    5) 若首次投票结果显示,获得赞成票数不低于最低得票数的
    候选人数不足本次股东大会拟选举的董事、监事席位数时,
    应该就差额董事或监事席位数进行第二轮选举,第二轮选
    举程序按照本条款上述各项规定进行。
    第五十三条   股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变
    更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。
    第五十四条   股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加
    计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表
    与监事代表共同负责计票、监票。
    第五十五条   股东大会会议现场结束时间不得早于网络或公司章程规定
    的其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况
    和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
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    第五十六条    出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有
    异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立
    即组织点票。
    第五十七条    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方
    式中所涉及的计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
    对表决情况均负有保密义务。
    第五十八条    股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股
    东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份
    总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的
    详细内容。
    第五十九条    提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议
    的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第六十条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内
    容:
    (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
    (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘
    书、总裁和其他高级管理人员姓名;
    (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
    及占公司股份总数的比例;
    (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
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    (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
    (六) 律师及计票人、监票人姓名;
    (七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
    人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完
    整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
    网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存。
    第六十一条    召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因
    不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取
    必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时
    公告。
    第六十二条    决议的执行
    (一) 董事会应当落实并督促有关人员或部分落实股东大会决
    议,检查决议的实施情况。
    (二) 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,
    公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
    第六十三条    公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    第六十四条    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规
    或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作
    出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
    第六章       附则
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    第六十五条    股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上
    公告。
    第六十六条    本规则由公司董事会负责解释。
    第六十七条    本规则与法律、行政法规及本公司章程规定相抵触的,应
    按照与法律、行政法规及公司章程的规定执行。
    第六十八条    本规则所称"以上"、"内"含本数;"过"、"多于"不含本数。
    第六十九条    本规则自股东大会通过之日起生效。本公司原股东大会议
    事规则同时废止。
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