新闻源 财富源

2020年01月28日 星期二

天海投资(600751)公告正文

天津海运:第七届第十六次监事会决议公告

公告日期:2013-12-03

    证券代码:600751 900938           证券简称:天津海运 天海B           编号:临2013-069
    天津市海运股份有限公司
    第七届第十六次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次会议于 2013 年 11 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
    (二)本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人(其中:亲自出席 3 人,
    委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。
    (三)本次会议由监事会召集人文江主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票审议通过《关于修订监事会议事规则
    的议案》,内容如下:
    为规范公司治理结构,对公司《监事会议事规则》第二条进行修订,将“监
    事会的日常事务由监事会委托董秘负责处理”、“监事会指定董秘来保管监事会印
    章”修订为“监事会日常事务由监事会办公室协助处理,监事会印章由监事会召
    集人指定一名监事保管。监事会召集人可以要求公司监事会秘书协助处理监事会
    日常事务。”
    此次修订将提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
    以上特此公告。
    天津市海运股份有限公司
    监事会
    2013 年 12 月 3 日