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2020年05月30日 星期六

闻泰科技(600745)公告正文

ST天 华:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-20

中茵股份有限公司2008年半年度报告

    600745
    
        
    
    2008年八月
    
    
    
    
    
    
    
    目  录
    
    
    一、重要提示.............................................2
    二、公司基本情况.........................................2
    三、股本变动和主要股东持股情况...........................4
    四、董事、监事、高级管理人员情况.........................7
    五、董事会报告...........................................7
    六、重要事项.............................................9
    七、财务报告.............................................17
    八、备查文件..............................................24
    
    
    
    
    
    
    
    
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、公司负责人高建荣,主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:中茵股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:中茵股份 公司法定英文名称:JOIN·IN(HOLDING) CO.,LTD.
    公司法定英文名称缩写:JOIN·IN
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所    公司A股简称: ST天华
       公司A股代码:600745 3、公司注册地址:湖北省黄石市团城山6号小区    公司办公地址:湖北省黄石市团城山6号小区    邮政编码:435003    公司国际互联网网址: http://www.joinin.com.cn/new_website/joininstock/index.asp
      公司电子信箱:joinin745@sina.com
    4、公司法定代表人:高建荣 5、董事会秘书:吴年有    电话:0714-3066686    传真:0714-3066685    E-mail:nianyouwu@163.com
       联系地址:湖北省黄石市团城山6号小区 6、公司信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn. 公司中期报告备置地点:公司办公室
    7、公司其他基本情况:
    (1)公司首次注册登记日期:1990年4月5日 公司首次注册登记地点:湖北省黄石市工商行政管理局 公司第1次变更注册登记日期:2003年4月3日 公司第1次变更注册登记地点:湖北省工商行政管理局
    (2)企业法人营业执照注册号:420000000013340
    (3)税务登记号码:420202706811358
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
       单位:元 币种:人民币


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                                       本报告期末           上年度期末                 本报告期末比上年度期末增减(%)   
  总资产                               1,495,945,264.37     1,455,533,553.06           2.78                           
  所有者权益(或股东权益,不含少数股东   218,053,295.77       118,881,025.00             83.42                          
  权益)                                                                                                                
                                       报告期               上年同期                   本报告期末比上年同期增减(%)     
  营业利润                             51,092,941.89        29,317,499.59              74.27                           
  归属于母公司的净利润                 99,172,270.77        21,449,010.22              362.36                          
  基本每股收益(元)                     0.3029               0.0655                     362.44                          
  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元  0.0908               0.0420                     116.19                          
  )                                                                                                                    
  稀释每股收益                         0.3029               0.0655                     362.44                          
  净资产收益率(%)                      45.48                100.34                     -54.86                          
  经营活动产生的现金流量净额           -176,394,076.62      -38,443,708.78             ---                             
  每股经营活动产生的现金流量净额       -0.54                -0.11                      ---                             
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注:因公司本年度实施了重大资产重组,期初数去年同期数是同一企业控制下的模拟合并报表数。
    2、扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                金额                                 
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出  69,456,837.38                        
  合计                                                                            69,456,837.38                        
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三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    1、报告期内,公司股份总数由121,744,896变更为327,374,896股。
    股本结构发生变化如下(表一):


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                    本次变动前            本次变动增减(+,-)                                     本次变动后           
                      数量          比例(%  发行新股      送   公积金   其他        小计          数量         比例(%) 
                                    )                     股   送股                                                    
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                 
  2、国有法人持股                                                                                             
  3、其他内资持股     74,985,456    61.59   205,630,000              -6,768,000  198,862,000  273,847,456  83.65   
                                                                                                                   
  其中:境内非国有法  74,985,456    61.59   205,630,000              -6,768,000  198,862,000  273,847,456  83.65   
  人持股                                                                                                           
  境内自然人持股                                                                                              
  4、外资持股                                                                                                 
  其中:境外法人持股                                                                                          
  境外法人持股                                                                                                
  有限售条件股份合计  74,985,456    61.59   205,630,000              -6,768,000  198,862,000  273,847,456  83.65   
                                                                                                                   
  二、无限售条件股份                                                                                                   
  1、人民币普通股     46,759,440    38.41                            +6,768,000   6,768,000   53,527,440   16.35   
  2、境内上市的外资                                                                                           
  股                                                                                                                   
  3、境外上市的外资                                                                                           
  股                                                                                                                   
  4、其他                                                                                                     
  无限售条件股份合计  46,759,440    38.41                            +6,768,000  +6,768,000    53,527,440   16.35   
  三、股份总数        121,744,896   100    205,630,000                          205,630,000   327,374,896   100   
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2、有限售条件股份可上市交易时间(表二)
     单位:股


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  时间                      限售期满新增可上市交易股份数  有限售条件股份数量余   无限售条件股份数量余额     说明       
                            量                            额                                                           
  2009年7月8日              30,151,488                    243,695,968            83,678,928                            
  2010年7月8日              12,174,492                    231,521,476            95,853,420                            
  2011年7月8日              231,521,476                   0                      327,374,896                           
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3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件(表三)
          单位:股


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  序号  有限售条件股东名称  持有的有限售条件股  可上市交易时间              新增可上市交易股份数  限售条件             
                            份数量                                          量                                         
  1     苏州中茵集团有限公  239,921,000         2009年7月8日                6,087,244             公司股权分置改革时, 
        司                                      2010年7月8日                12,174,490            股东苏州中茵集团有限 
                                                2011年7月8日                239,921,000           公司、广州恒烨有限公 
  2     广州恒烨实业发展有  15,949,456          2009年7月8日                6,087,244             司承诺:其持有非流通 
        限公司                                  2010年7月8日                12,174,490            股份自股权分置改革方 
                                                2011年7月8日                15,949,456            案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易或转让 
                                                                                                  ,在锁定期满后的12个 
                                                                                                  月内通过证券交易所挂 
                                                                                                  牌交易出售的股份不超 
                                                                                                  过非公开发行前上市公 
                                                                                                  司总股本的5%,在24个 
                                                                                                  月内不超过非公开发行 
                                                                                                  前上市公司总股本的10 
                                                                                                  %。                  
  3     河南戴克实业有限公  5,125,000           2009年7月8日                5,125,000             自公司股权分置改革方 
        司                                                                                        案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  4     广州市中恒伟业地产  2,542,000           2009年7月8日                2,542,000             自公司股权分置改革方 
        顾问有限公司                                                                              案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  5     上海新元投资有限公  1,7765,00           2009年7月8日                1,776,500             自公司股权分置改革方 
        司                                                                                        案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  6     国泰君安证券股份有  1,242,000           2009年7月8日                1,242,000             自公司股权分置改革方 
        限公司                                                                                    案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  7     上海晋乾工贸有限公  2,163,400           2009年7月8日                2,163,400             自公司股权分置改革方 
        司                                                                                        案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  8     上海步欣工贸有限公  1,760,300           2009年7月8日                1,7603,00             自公司股权分置改革方 
        司                                                                                        案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  9     上海肇达投资咨询有  1,760,300           2009年7月8日                1,760,300             自公司股权分置改革方 
        限公司                                                                                    案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
  10    无锡智慧投资有限公  500,000             2009年7月8日                500,000               自公司股权分置改革方 
        司                                                                                        案实施之日起,在12个 
                                                                                                  月内不上市交易       
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(二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数8486人                                                                                               
  前10名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                股东性质  持股比例(%)  持股总数             持有非流通股数量          质押或冻结的股份数量   
  苏州中茵集团有限公司    其他      73.29        239,921,000          239,921,000                                      
  广州恒烨实业发展有限公  其他      4.87         15,949,456           15,949,456                质押15,949,456         
  司                                                                                                                   
  河南戴克实业有限公司    其他      1.57         5,125,000            5,125,000                                        
  广州市中恒伟业地产顾问  其他      1.55         5,084,000            5,084,000                 质押5,084,000          
  有限公司                                                                                                             
  上海新元投资有限公司    其他      1.09         3,553,000            3,553,000                                        
  国泰君安证券股份有限公  其他      0.76         2,484,000            2,484,000                                        
  司                                                                                                                   
  上海晋乾工贸有限公司    其他      0.66         2,163,400            2,163,400                                        
  上海步欣工贸有限公司    其他      0.54         1,760,300            1,760,300                                        
  上海肇达投资咨询有限公  其他      0.54         1,760,300            1,760,300                                        
  司                                                                                                                   
  马英华                  自然人    0.33         1,077,209            1,077,209                                        
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  前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                       持有流通股的数量                     股份种类                         
  马英华                                         1,077,209                            人民币普通股                     
  陶晓燕                                         801,994                              人民币普通股                     
  余挺                                           641,041                              人民币普通股                     
  吴才伟                                         600,000                              人民币普通股                     
  胡振宇                                         572,098                              人民币普通股                     
  张勇                                           500,000                              人民币普通股                     
  孙伟琦                                         500,000                              人民币普通股                     
  洛克化学公司                                   491,600                              人民币普通股                     
  李玉燕                                         491,000                              人民币普通股                     
  史静文                                         438,743                              人民币普通股                     
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明           未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。也未发现前十名流通股股东和  
                                                 前十名股东之间存在关联关系。                                          
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前十名股东之间不存在关联关系。
    2、 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内公司未发生新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。
    五、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、报告期经营情况回顾  报告期内,公司通过重大资产重组,主营业务由服装生产转变为房地产开发,基于对房地产行业长期看好的判断,公司坚定不移地以经济效益为中心,以发展为主题,以规范企业管理和全面提升产品素质为工作重点,保持了企业的持续快速稳定增长。  报告期内,公司在建拟建项目7个,占地总面积14.56万平方米,规划总建筑面积52.67万平方米。其中房地产新开工面积4.77万平方米,竣工面积16.70万平方米,实现房地产销售(签约)面积1.63万平方米,销售(签约)金额0.89亿元,比去年同期分别增长-11.22%和38.37%。报告期内公司结算面积6.87万平方米,结算收入2.37亿元,已售未结转面积达3.7万平方米,金额计1.33亿元。   报告期内,公司继续加大了项目拓展力度,新拓展项目1个,占地面积5.67万平方米,规划建筑面积10.20万平方米。截止至2008年6月30日,公司土地储备面积52.49万平方米。  报告期内,公司继续加强了人力资源建设,并按照既定的人力资源发展战略,积极引进各类专业技术和管理人才。公司不断推进企业文化建设,宏扬“创造明天价值”的企业文化理念,进一步提高了企业的凝聚力和员工的积极性。
    2、报告期内公司经营管理情况
    报告期内,公司以及控股子公司开发建设的项目位于苏州、连云港等经济发达城市。公司当期实现营业收入2.37亿元,比上年同期增长48.65%;实现营业利润0.51亿元,比上年同期增长74.27%;实现净利润0.99亿元,同比增长362.36% 。
    报告期内,公司坚持管理创新,不断提升企业的核心竞争力,对材料设备采购、施工、营销、物业管理等项目全过程的信息进行有效的整合,为实现全生命周期的项目管理,进行项目总控奠定了良好的基础。为提升管理水平,公司建立了以客户和市场为导向的策略,将质量管理贯穿于资源管理、过程管理、经营管理以及服务管理的各个流程,管理水平得到了较大的提高。
    下半年,公司将根据国家经济政策的变化,稳中求进,认真抓好在建项目的管理和施工,通过多种方式促进销售,加速资金回笼,同时做好储备项目的各项前期工作,确保公司全年经营目标的实现。
     (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
        单位:元  币种:人民币


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  分行业或分产品    主营业务收入         主营业务成本          主营业务利  主营业务收   主营业务成本   主营业务利润率  
                                                               润率(%)     入比上年同   比上年同期增   比上年同期增减  
                                                                           期增减(%   减(%)       (%)           
                                                                           )                                          
  分行业                                                                                                               
  房地产            237,448,307.74       157,891,868.34        33.50       48.33        38.10          4.92            
  分产品                                                                                                               
  中茵名都项目      115,633,098.74       75,171,930.24         34.99       ---          ---            ---             
  秦峰广场一期      46,441,192.00        25,542,655.60         45.00       ---          ---            ---             
  雍景湾            36,154,252.00        23,120,894.26         36.04       -61.81       -56.32         -0.08           
  棕榈泉            39,219,765.00        34,056,388.24         13.16       -39.95       -44.47         0.07            
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2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                                 主营业务收入                        主营业务收入比上年同期增减(%)            
  江苏省地区                           237,448,307.74                      48.33                                       
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0。 3、报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上(含10%)的情况。
    (三)公司投资情况 1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明     年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅变动,原因系公司重大资产重组和债务重组所致。 六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作,因历史原因,公司治理实际状况与中国证监会的有关要求存在一定差距,主要表现在信息披露工作有待进一步改进,规范运作意识有待进一步加强,董事会下设各专门委员会及企业内部控制有待完善,投资者关系管理工作有待进一步改进,公司在重组过程中已按中国证监会关于加强公司治理的要求进行了自查,并制定了整改计划、整改时间和责任人,目前整改工作已经进行完毕,已按整改计划和整改时间于2007年10月底前完成了整改工作,整改完成后,公司未再出现自查中发现的问题。
        公司股东行为规范,没有超越股东大会或间接干预公司的决策和经营活动;公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司董、监事会和内部机构能独立运作。
    关于公司2007年开展公司治理专项活动的基本情况说明
    2007年4月—10月,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和中国证监会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》(鄂证监公司字[2007]20号)及《关于开展上市公司治理专项活动检查的通知》(鄂证监公司字[2007]84号)文件的要求,中茵股份有限公司认真开展了公司治理专项活动,活动分学习动员阶段、自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段共四个阶段进行,2007年8月15日和2007年12月17日,公司分别披露了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《公司治理专项活动整改报告》。
    关于公司治理专项活动中限期整改问题的整改完成情况
    (1)问题:公司个别信息披露不及时、不完整、不准确问题
    整改完成情况:公司已按规定制定了《公司信息披露事务管理制度》,并组织相关人员进行培训学习,主要是对《公司信息披露事务管理制度》和上交所《股票上市规则》中有关信息披露内容的学习,进一步加强相关人员的工作责任心,确保了信息披露工作不出现失误。同时公司再三强调明确公司董事长为公司信息披露第一责任人,董秘为直接负责人,各子公司董事长或总经理为子公司信息披露第一责任人,信息披露联系人为子公司直接责任人,这样使公司上上下下相关人员均高度重视信息披露工作,确保了公司信息披露的及时、准确、完整。
    从整改开始到现在,公司再未出现信息披露问题。
    问题:公司内部控制存在一定问题
    整改完成情况:公司已按照上交所的内部控制指引制定并完善了公司内部控制制度;公司对内、对外担保已严格按照相关法律、法规、规章、《公司章程》及《公司担保管理办法》执行;同时通过相关制度安排及控制子公司人事、财务等加强了对子公司的控制和管理。
    公司还组织现任董、监事及高管加强了对有关证券市场法律法规的系统学习,独立董事、财务总监及董事会秘书均按规定参加了监管机构组织的资格培训和后续教育培训,使现任董、监事及高管依法规范自己的的行为,合规运作,有效地提高了上市公司质量。
    从整改开始到现在,公司未出现内部控制失控问题。
    (3)问题:公司原董事未能勤勉尽责问题
    整改完成情况:公司原未能勤免尽责董事均已离职。公司已通过对现任董、监事及高管的持续培训学习及相关案例进行警示,督促现任董、监事及高管能勤勉尽责,为公司发展作出贡献。公司董事长为第一责任人,董秘为直接负责人,负责董、监事及高管对相关法律、法规、规章、《公司章程》及公司相关制度的培训学习和督促他们参加监管机构的培训,并制定了相关制度对董、监事及高管的勤勉尽责情况进行考核检查,对未勤勉尽责董事将采取措施予以惩戒。
    从整改开始到现在,公司未出现董、监事及高管未能勤勉尽责问题。
    问题:公司第六届董事会尚未设立各专门委员会问题
    整改完成情况:公司已于2007年8月27日设立了各专门委员会,并制订了各专门委员会议事规则,公司将充分发挥各专门委员会专业能力为公司发展作出贡献。公司审计委员会已在公司2007年度报告审计过程中充分发挥作用:公司薪酬与考核委员会、提名委员会也在公司对高管的考核及提名过程中充分发挥作用;公司战略委员会对公司目前形势下的发展战略提出了符合实际发展情况的有效意见和建议。
    问题:控股股东行为规范问题
    整改完成情况:公司已制定《控股股东行为规范》和《募集资金管理办法》及《公司担保管理办法》等规章制度,公司将严格按有关规定执行,有效地防范控股股东损害公司及公司其他股东利益。
    公司原大股东黄石康赛实业发展有限公司配股资金不到位问题已于2003年3月通过土地抵偿配股款解决;公司为原大股东珠海天华集团关联方陕西精密合金股份有限公司担保问题已于2007年4月30日通过现大股东中茵集团解决。
    从整改开始到现在,公司未再出现控股股东损害上市公司利益及其他股东利益行为发生,以后也将杜绝此类事情发生。
    问题:公司的投资者关系管理工作有待进一步改进
    整改完成情况:公司控股股东变动后,公司各项工作已逐步恢复正常,公司已招聘证券部职员,加强了公司的投资者关系管理工作和信息披露工作,较好地完成了各项工作任务。
    (二)报告期内,公司新增股份登记工作情况
    公司向控股股东苏州中茵集团有限公司定向增发20563万股股份购买资产的重大资产方案获中国证监会核准(《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》(证监许可[2008]506号)),新增股份购买的资产江苏中茵置业有限公司100%股份、连云港中茵房地产有限公司70%股份、昆山泰莱建屋有限公司60%股份已于2008年4月22日全部完成过户,新增股份20563万股的登记工作已于2008年4月29日完成,公司总股本因此由121744896股增至327374896股。
     (三)报告期实施的利润分配方案执行情况
    报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。公司无中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
    (四)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (五)重大诉讼仲裁事项
        报告期内无重大诉讼仲裁事项。
    (六)资产交易事项
    报告期内公司按照经中国证监会核准的重大资产重组方案,将公司重组前产权存在缺陷、盈利能力不强的资产出售给黄石合盛投资有限公司,黄石合盛投资有限公司已全额付清购买款1865.22万元,并同意公司本次所有置出资产因产权存在缺陷原因对交割时间不设最后期限。
    (七)报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内,公司将资产出售给黄石合盛投资有限公司事项属重大关联交易事项,因公司与黄石合盛投资有限公司实际控制人均为苏州中茵集团有限公司。本次重大关联交易已经公司六届五次董事会会议和2007年10月15日的临时股东大会审议通过,关联董事和关联股东均已回避表决。
    (八)托管情况
    报告期内,为避免同业竞争,公司控股股东苏州中茵集团有限公司将其持有的苏州莱茵达置业有限公司55%的股权全部委托本公司管理,在托管期间,中茵集团应向本公司支付托管费。在项目国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证全部办理完毕之前,每年托管费的支付标准为人民币30万元。双方同意,每个公历年度的12月31日为结算日,当年托管费金额按实际托管时间计算,在每年的12月31日之前由中茵集团支付给本公司。
    从项目国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证全部办理完毕之日起,双方应另行签订补充协议,规定新的托管费支付标准。
    托管期间苏州莱茵达发生的所有费用由其自行承担。
    (九)承包情况
    本报告期公司无承包事项。 
    (十)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。
     (十一)担保情况
    本报告期公司无担保事项。 
    (十二)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。 
    (十三)其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (十四)承诺事项履行情况
    1、 中茵集团承诺自非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在锁定期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前公司总股本121,744,896股的5%,在24个月内不超过非公开发行前公司总股本的10%。
    2、 广州恒烨持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在上述锁定期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前公司总股本121,744,896股的5%,在24个月内不超过非公开发行前公司总股本的10%。该部分股份(包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。
    3、中茵集团承诺,除广州恒烨实业发展有限公司和八家提起动议的非流通股股东外的十一家非流通股股东如在本次股权分置改革实施日前未明确同意或无法支付股改对价(未明确同意或无法支付股改对价的情况包括但不限于部分非流通股股东未联系到、部分非流通股股东不同意进行对价支付、由于股份质押、冻结、财务状况恶化等原因无法支付对价等, 该等未明确同意或无法支付股改对价的非流通股股东以下称“暂无法支付对价的非流通股股东”), 则暂无法支付对价的非流通股股东应当支付的对价由苏州中茵集团有限公司代为垫付。本次公司在实施股权分置改革中,中茵集团代为垫付了上述股份共计4491500股。苏州中茵集团有限公司代为垫付相应对价后, 对应的暂无法支付对价的非流通股股东(包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方)所持股份公司股票如需上市流通, 则其应当向苏州中茵集团有限公司偿还苏州中茵集团有限公司代为垫付的对价, 或者取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。
    湖北天华股份有限公司现更名为中茵股份有限公司,下同。
    4、中茵集团承诺:根据湖北天华股份有限公司与本公司于2007年9月27日签署之《新增股份购买资产协议》,湖北天华股份有限公司拟向本公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)以购买本公司所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权和连云港中茵房地产有限公司70%股权。作为湖北天华股份有限公司本次发行的唯一认购方,本公司承诺:对于本公司认购的湖北天华股份有限公司发行的股份,本公司自发行结束之日起36个月内不得转让.
    5、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向本公司非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买本公司所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权和连云港中茵房地产有限公司70%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。本公司承诺:若本次重大资产重组中拟置入天华股份的资产(即本公司持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权)2007年、2008年未能实现经立信会计师事务所有限公司审核的2007年、2008年盈利预测净利润合计数(分别为7370.31万元,9314.78万元),本公司将以现金补足其已实现净利润合计数与盈利预测净利润合计数之间的差额。
    6、中茵集团、高建荣先生共同承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。待前述重大资产重组事项完成后,中茵集团将成为天华股份的控股股东。为避免将来与天华股份产生同业竞争,中茵集团及中茵集团实际控制人高建荣先生特作出如下承诺:
    中茵集团承诺(1)本次重大资产重组事项完成后,中茵集团所控股的房地产开发项目公司江苏莱茵达置业有限公司、昆山中茵置业有限公司、苏州中茵置业有限公司和苏州莱茵达置业有限公司将不再以任何方式获取新的土地开展新的房地产开发项目。(2)本次重大资产重组事项完成后,中茵集团未来不会以控股、参股、联营等方式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在江苏省境内从事房地产开发业务。未来在江苏省境内的房地产开发项目将以天华股份及其控股子公司为主体进行。(3)本次重大资产重组事项完成后,在任何地区,只要天华股份及其控股子公司参与相关土地的招拍挂,中茵集团及其下属其他房地产企业都不会参与该等招拍挂。
    高建荣先生承诺(1)本次重大资产重组事项完成后,作为天华股份、中茵集团的实际控制人,高建荣先生未来不会以控股、控制等方式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在江苏省境内从事房地产的开发业务。(2)本次重大资产重组事项完成后,作为天华股份、中茵集团的实际控制人,高建荣先生将在法律、法规、规范性文件及天华股份《公司章程》所规定的框架内,利用自身作为中茵集团控股股东之地位,行使股东权利、促使中茵集团遵守其承诺。
    中茵集团和高建荣先生共同承诺  若中茵集团和/或高建荣先生违反上述承诺,则其应对天华股份因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。
    7、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。待前述重大资产重组事项完成后,中茵集团将成为天华股份的控股股东。
    目前,中茵集团的控股子公司苏州中茵泰格科技有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司和苏州新苏皇冠物业管理有限公司与天华股份均不存在实质性同业竞争。为避免将来可能出现的同业竞争,苏州中茵集团承诺:若将来天华股份拟开展与上述三家控股子公司同类型的相竞争业务,天华股份可选择以下一种或多种方式规避同业竞争:(1)中茵集团以公允价格将相关资产委托给天华股份经营管理;(2)天华股份以公允价值收购相关资产,并可自主选择支付方式(现金或发行股份)。
    8、中茵集团承诺:苏州中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向本公司非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。对于本次重大资产重组中暂时不宜进入天华股份的本公司控股子公司苏州莱茵达置业有限公司,本公司承诺,天华股份可在苏州莱茵达置业有限公司开发项目法律手续完备并具备开发条件后以公允价值的一定折扣收购本公司持有的苏州莱茵置业有限公司股权,交易价格不高于公允价值的85% 。
    9、江苏莱茵达置业有限公司承诺:为避免将来与S*ST天华产生同业竞争,本公司承诺:将来不会开展房地产开发及经营业务。 
    10、苏州莱茵置业有限公司承诺:为避免将来与S*ST天华产生同业竞争,本公司承诺:“中茵皇冠国际公寓”项目结束后,公司不会开展新的房地产开发及经营业务。
    11、昆山中茵房地产有限公司承诺:为避免将来与S*ST天华产生同业竞争,本公司承诺:将来不会开展房地产开发及经营业务。
    12、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向本公司非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。待前述重大资产重组事项完成后,本公司将成为天华股份的控股股东。对于本次重大资产重组完成后本公司及本公司所属除天华股份股份以外的控股子公司与天华股份可能发生的关联交易,本公司承诺如下:本公司及本公司所属除天华股份以外的控股子公司与天华股份之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,其交易及交易定价将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及天华股份章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过并联交易损害天华股份及其他股东的合法权益。
    13、中茵集团承诺:根据湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)与本公司于2007年9月27日签署之《新增股份购买资产协议》,天华股份 拟向本公司非公开发行股票以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权。本公司承诺:本公司控股子公司江苏置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司和昆山泰莱建屋有限公司不存在未披露的于上述《新增股份购买资产协议》签署日前发生的负债、担保及其它或有风险。若在上述《新增股份购买协议》签署日后发现江苏中茵置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司和昆山泰莱建屋有限公司尚存在未披露的于上述《新增股份购买资产协议》签署日前发生的负债、担保及其它或有风险,本公司同意赔偿天华股份因此所遭受的损失。
    14、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向苏州中茵集团有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。本公司承诺:本承诺书签署之日起前五年以内本公司未受到任何行政处罚、刑事处罚,本公司不存在可能对本次重大资产重组产生重大不利影响的未结重大民事诉讼或者仲裁等情形。
    15、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向苏州中茵集团有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。2005年7月29日,中茵集团向国家工商行政管理总局递交了“中茵”商标注册申请书(申请号4805284),并于2005年9月23日获得了国家工商行政管理总局的《注册申请受理通知书》,但至今尚未获得国家工商行政管理总局的核准。为支持天华股份可持续发展,中茵集团特别承诺:本次重大资产重组交易完成后,“中茵”商标获得国家工商行政管理总局核准之日起3个月内无偿转让给天华股份。但考虑到中茵集团及其控股子公司在一定时间内需继续使用“中茵”品牌,在签署“中茵”商标无偿转让协议时,须约定在不产生同业竞争的情况下,允许中茵集团及其控股子公司继续使用“中茵”商标。
    16、中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向本公司非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。待前述重大资产重组事项完成后,本公司将成为天华股份的控股股东。为了维护天华股份生产经营的独立性,保护天华股份其他股东的合法权益,本公司将保证做到与天华股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立,并特此出具承诺如下:
    (1)保证天华股份的人员独立
    ①保证天华股份的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在天华股份工作、并在天华股份领取薪酬,不在中茵集团及中茵集团之全资附属企业或控股子公司双重任职。在本次交易完成后的三个月内彻底解决由于此次交易造成的可能存在的双重任职问题,即中茵集团的高级管理人员不在天华股份及其控制的子公司(包括但不限于)担任除董事、监事之外的职务。
    ②保证天华股份的人事关系、劳动关系独立于中茵集团、中茵集团之全资附属企业或控股子公司。
    ③保证作为天华股份股东的中茵集团推荐出任天华股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,中茵集团不干预天华股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
    (2)保证天华股份的财务独立
    ①保证天华股份及控制的子公司建立独立的财务会计部分,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。
    ②保证天华股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预天华股份的资金使用。
    ③保证天华股份及其控制的子公司独立在银行开户、不与中茵集团、中茵集团之全资附属企业或控股子公司等关联企业共用一个银行帐户。
    (3)保证天华股份的机构独立
    ①保证天华股份及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理机构,建立独立、完整的组织机构,并与中茵集团的机构完全分开;天华股份及基控制的子公司(包括但不限于)与中茵集团、中茵集团之全资子附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营等方面完全分开。
    ②保证天华股份及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,中茵集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
    (4)保证天华股份的资产独立、完整
    ①保证天华股份及其控制的子公司具有完整的经营性资产,置入资产权属清晰、不存在或有事项。
    ②保证不违规占用天华股份的资金、资产及其他资源。
    (5)保证天华股份的业务独立
    ①保证天华股份在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖中茵集团。
    ②保证中茵集团及控制的其他关联人避免与天华股份及控制的子公司发生同业竞争。
    ③保证严格控制关联交易事项,尽量减少天华股份及控制的子公司(包括但不限于)与中茵集团及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为,并不要求公司向其他提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照天华股份的章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则(2006)修订》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。
    ④保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预天华股份的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立。
     (十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十六)其它重大事项
    1、2008年1月2日,公司股改相关股东会议通过公司股改方案,相关信息披露于2008年1月3日的《上海证券报》。
    2、2008年3月13日,公司法定名称由湖北天华股份有限公司变更为中茵股份有限公司,相关信息披露于2008年3月13日的《上海证券报》。
    3、2008年4月18日,公司向中茵集团定向发行股份购买资产等资产重组行为及中茵集团豁免要约收购义务申请正式获得中国证监会核准,相关信息披露于2008年4月19日的《上海证券报》。
    4、2008年4月22日,公司向中茵集团定向发行股份购买的资产正式全部过户公司名下,相关信息披露于2008年4月22日的《上海证券报》。
    5、2008年4月24日,黄石合盛投资有限公司向公司支付完毕资产购买款共计1865.22万元,相关信息披露于2008年4月26日的《上海证券报》。
    (十七)期后事项
    2008年7月24日,公司收到山东省青岛市中级人民法院(2004)青执二字305-7、305-8号民事裁定书一份,该裁定书申请执行人为香港信诺投资有限公司,被执行人为本公司,其内容为“申请执行人与被执行人因借款合同纠纷一案,于2004年9月1日审结。该案(2003)青民四初字第377号民事判决书已立案执行。为保证该案的执行,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条之规定,裁定查封中茵股份有限公司持有的昆山泰莱建屋有限公司60%的投资股权和中茵股份有限公司投资江苏中茵置业有限公司5000万元持有的100%的股权,查封期间不得转让、变更或设置他项权利”。
    据本公司了解,上述裁定缘于中国东方资产管理公司青岛办事处诉本公司(原湖北天华股份有限公司)对青岛康赛国际贸易有限公司出资不实承担连带责任所致(详见本公司2005年元月25日在中国证券报、上海证券报及证券时报披露的《湖北天华股份有限公司重大诉讼情况公告》)。本公司一直认定该案是虚假注册及信用证诈骗的刑事案件,多年来一直在向有关公安、工商部门反映情况。
    2007年,在本公司重组关键时刻,中国东方资产管理公司青岛办事处又将该债权转让给香港信诺投资有限公司,致使本公司主要债务仅剩此一笔至今迟迟无法解决,本公司将通过司法途径寻求解决方案。
     (十八)信息披露索引


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  事项                                  刊载的报刊名称及版面        刊载日期              刊载的互联网网站及检索路径   
  公司股改相关股东会议表决结果公告      《上海证券报》D44版         2008年1月3日          http://www.sse.com.cn        
  公司关于为恢复上市所采取措施及进展公  《上海证券报》A15版         2008年1月7日          http://www.sse.com.cn        
  告                                                                                                                   
  公司终止上市风险提示公告              《上海证券报》A15版         2008年1月7日          http://www.sse.com.cn        
  公司六届八次董事会决议暨召开2008年第  《上海证券报》D8版          2008年1月16日         http://www.sse.com.cn        
  一次临时股东大会公告                                                                                                 
  公司股东股票冻结情况公告              《上海证券报》D58版         2008年1月22日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于变更2008年第一次临时股东大会  《上海证券报》D24版         2008年1月29日         http://www.sse.com.cn        
  时间的公告                                                                                                           
  公司为恢复上市所采取措施及时展公告    《上海证券报》封十版        2008年2月15日         http://www.sse.com.cn        
  公司2008年第一次临时股东大会决议公告  《上海证券报》D10版         2008年2月21日         http://www.sse.com.cn        
  公司为恢复股票上市所采取措施及进展公  《上海证券报》D15版         2008年3月4日          http://www.sse.com.cn        
  告                                                                                                                   
  公司为恢复上市进展情况及终止上市风险  《上海证券报》D15版         2008年3月4日          http://www.sse.com.cn        
  提示公告                                                                                                             
  公司关于债务豁免情况公告              《上海证券报》D11版         2008年3月7日          http://www.sse.com.cn        
  关于公司更名情况的公告                《上海证券报》D21版         2008年3月13日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于债务和解的公告                《上海证券报》D44版         2008年4月1日          http://www.sse.com.cn        
  公司为恢复上市所采取的措施及进展情况  《上海证券报》D21版         2008年4月17日         http://www.sse.com.cn        
  公告                                                                                                                 
  公司终止上市风险提示公告              《上海证券报》D21版         2008年4月17日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于更名的提示性公告              《上海证券报》125版         2008年4月19日         http://www.sse.com.cn        
  关于公司重大资产重组获证监会核准的公  《上海证券报》125版         2008年4月19日         http://www.sse.com.cn        
  告                                                                                                                   
  关于证监会核准中茵集团公告公司收购报  《上海证券报》125版         2008年4月19日         http://www.sse.com.cn        
  告书并豁免要约收购义务的公告                                                                                         
  公司关于债务豁免情况的公告            《上海证券报》125版         2008年4月19日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于债务豁免情况公告              《上海证券报》D4版          2008年4月25日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于债务重组收益更正公告          《上海证券报》D4版          2008年4月25日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于资产过户公告                  《上海证券报》D4版          2008年4月25日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于控股股东持股变动公告          《上海证券报》D4版          2008年4月25日         http://www.sse.com.cn        
  公司关于资产出售情况公告              《上海证券报》147版         2008年4月26日         http://www.sse.com.cn        
  关于公司重大会计差错更正的公告        《上海证券报》D23版         2008年4月30日         http://www.sse.com.cn        
  六届九次董事会决议暨召开2007年度股东  《上海证券报》D23版         2008年4月30日         http://www.sse.com.cn        
  大会公告                                                                                                             
  六届三次监事会公告                    《上海证券报》D23版         2008年4月30日         http://www.sse.com.cn        
  关于变更公司恢复上市推荐人有关情况的  《上海证券报》D23版         2008年4月30日         http://www.sse.com.cn        
  公告                                                                                                                 
  公司终止上市风险提示公告              《上海证券报》D23版         2008年4月30日         http://www.sse.com.cn        
  公司恢复上市进展公告                  《上海证券报》21版          2008年5月10日         http://www.sse.com.cn        
  公司重大资产重组行为实施结果暨股份变  《上海证券报》D26版         2008年5月16日         http://www.sse.com.cn        
  动公告                                                                                                               
  公司恢复上市进展公告                  《上海证券报》D26版         2008年5月16日         http://www.sse.com.cn        
  公司终止上市风险提示公告              《上海证券报》D26版         2008年5月16日         http://www.sse.com.cn        
  公司恢复上市进展公告                  《上海证券报》D18版         2008年5月20日         http://www.sse.com.cn        
  公司2007年度股东大会决议公告          《上海证券报》D19版         2008年5月29日         http://www.sse.com.cn        
  关于苏州莱茵达置业有限公司托管协议情  《上海证券报》D27版         2008年5月30日         http://www.sse.com.cn        
  况公告                                                                                                               
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    七、财务报告(未审计)
    1、会计报表(附后)
    2、会计报表附注(附后)
    八、备查文件目录
    1、载有董事长签名的中期报告文本;  2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本;  3、报告期内在中国证监会指定报刊《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件文本; 4、其他有关资料。      
                                             董事长:高建荣
    中茵股份有限公司
    2007年8月20日