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2019年10月15日 星期二

华远地产(600743)公告正文

华远地产:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-02-06

                     北京国枫律师事务所
                 关于华远地产股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
                   国枫律股字[2018]A0042 号


致:华远地产股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《规
则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《实
施细则》”)等法律、法规和规范性文件的要求,北京国枫律师事务所(下称“本
所”)接受华远地产股份有限公司(下称“公司”)委托,就公司 2018 年第一次
临时股东大会(下称“本次股东大会”)的相关事宜出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进
行了必要的核查和验证。
    本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告,并依法对
本法律意见书承担相应的责任。



    本所律师根据《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,并
指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下:


    一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格


    经本所律师查验,本次股东大会由 2018 年 1 月 18 日召开的公司第六届董事
会第四十三次会议决定召开。公司董事会于 2018 年 1 月 19 日在中国证监会指定
的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知;公司董事会
亦公告了本次股东大会的会议资料。

                                    1
    根据关于召开本次股东大会的通知,本次股东大会审议的议案为:
    议案 1:关于公司《章程修正案》的议案
    议案 2:关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    2.01 杜凤超
    2.02 杨云燕
    2.03 徐   骥
    2.04 李   然
    2.05 闫   锋
    2.06 张馥香
    议案 3:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    3.01 陈   淮
    3.02 王   巍
    3.03 朱海武
    议案 4:关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
    4.01 刘晓宁
    4.02 高海英
    4.03 桂胜春



    经查验,本所律师认为:
    (1)本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司
章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》及公司章程的规定。
    (2)本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法有效。


    二、出席本次股东大会人员的资格


    根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次
股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:
    1、2018 年 1 月 29 日股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分

                                     2
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。


    根据公司提供的资料并经本所律师查验,截止 2018 年 2 月 5 日下午 13:30,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名,代表有表决权股份
1,366,656,109 股,占公司有表决权股份总数的 58.2522%。
    根据上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果,出席现场会议的股东加
参加本次股东大会网络投票的股东合计 17 人,代表有表决权股份 1,550,005,784
股,占公司有表决权股份总数的 66.0673%。


    经查验,本所律师认为,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定,有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。


    三、本次股东大会的表决程序



    根据公司关于召开本次股东大会的通知,本次股东大会采取现场投票和网络
投票的表决方式。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事
项进行了表决,由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票,并当场公布
了表决结果。
    2、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,网络投票的时间为 2018 年 2 月 5 日。采用上海证券交易所
网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                      3
   公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的
会议通知,对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说
明,符合有关规定。
   网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票有表决权股份数和表决结果。
   3、投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票
和网络投票的表决结果。


   本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的有关规定。


   四、表决结果


   议案 1:《关于公司<章程修正案>的议案》的表决结果:
                         所持股数(股)    占有表决权股份数比例(%)
        赞成             1,544,309,609              99.6325
        反对               5,696,175                0.3675
        弃权                   0                        0


   议案 2:《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》的表决结果:
                            同意票数       占有表决权股份数比例(%)
     2.01 杜凤超         1,549,741,384              99.9829
     2.02 杨云燕         1,549,745,884              99.9832
     2.03 徐   骥        1,549,741,384              99.9829
     2.04 李   然        1,549,741,384              99.9829
     2.05 闫   锋        1,549,741,384              99.9829
     2.06 张馥香         1,549,771,384              99.9848


   议案 3:《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》的表决结果:
                            同意票数       占有表决权股份数比例(%)
     3.01 陈   淮        1,549,741,384              99.9829

                                       4
     3.02 王   巍        1,549,741,384             99.9829
     3.03 朱海武         1,549,775,884             99.9851


    议案 4:《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》的表决结果:
                           同意票数       占有表决权股份数比例(%)
     4.01 刘晓宁         1,549,745,884             99.9832
     4.02 高海英         1,549,745,884             99.9832
     4.03 桂胜春         1,549,775,884             99.9851


    经查验,本所律师认为,本次股东大会审议的议案均获得通过,表决结果合
法有效。


    五、结论意见


    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表
决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规
定;表决结果合法有效。


    本法律意见书一式四份。




                                      5