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2019年10月17日 星期四

华远地产(600743)公告正文

华远地产:第七届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-02-06

证券代码:600743          证券简称:华远地产            编号:临 2018-011

                      华远地产股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一

次会议于 2018 年 1 月 19 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于

2018 年 2 月 5 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远〃企业中心

11 号楼召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司 5 名监事及部分

高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,会议由杜凤超先生主持,经逐项审议并表决,通过了如下决议:

     1、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。

     根据公司章程的相关规定,选举杜凤超先生担任公司董事长。

     (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

     2、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

     公司董事会设立提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资

委员会三个专门委员会,由下述董事分别组成:

     由董事王巍先生、朱海武先生、张馥香女士组成提名与薪酬委

员会;

     由董事朱海武先生、陈淮先生、闫锋先生组成审计委员会;

     由董事杜凤超先生、陈淮先生、杨云燕先生组成战略与投资委

员会。
   (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    3、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据公司章程相关规定,同意聘任李然先生担任公司总经理,聘

任许智来先生、刘志刚先生、王渝旋先生、李春晖女士担任公司副总

经理,聘任焦瑞云女士担任公司财务总监,聘任张全亮先生担任公司

董事会秘书。

   (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)



    特此公告。




                                        华远地产股份有限公司
                                            董     事   会

                                         二○一八年二月六日


附:公司高级管理人员简历
附:
                  公司高级管理人员简历

    李然,男,1973 年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,工

程师。1994 年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司建功

南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首

旅华远房地产开发有限公司项目总监、北京市华远地产股份有限公司

西安项目总经理、西安项目区域公司总经理、西安万华房地产开发有

限公司总经理。2010 年 1 月至今任华远地产股份有限公司副总经理。


    许智来,男,1967 年出生,毕业于武汉水利电力学院管理工程

系技术经济专业,高级工程师、注册造价师。1996 年加入华远,历

任北京华远京通房地产开发有限公司物业公司总经理、北京市华远地

产股份有限公司计划预算部经理、成本管理中心经理、总经理助理、

副总经理。2012 年 2 月至今任北京市华远臵业有限公司长沙城市公

司总经理。2008 年 10 月至今兼任华远地产股份有限公司副总经理。


    刘志刚,男,1971 年出生,毕业于北方工业大学工业与民用建

筑专业,美国芝加哥罗斯福大学 MBA,工程师。1993 年加入华远,历

任北京市华远房地产股份有限公司项目主管、工程部经理助理、副经

理、前期部副经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等

职务,2006 年 11 月至 2015 年 6 月任北京市华远臵业有限公司青岛

城市公司总经理,2015 年 2 月至今兼任北京市华远臵业有限公司北

京城市公司总经理, 2010 年 2 月至今兼任华远地产股份有限公司总
经理助理。


    王渝旋,男,1967 年出生,毕业于清华大学建筑学专业,工学

学士。1990 年至 1992 年任建设部中房建筑设计咨询事务所建筑设计

室助理建筑师,1992 年至 2000 年任香港信天集团北京天海房地产开

发有限公司副总经理,2000 年任北京敬远房地产开发有限公司规划

前期部部门经理,2001 年至 2013 年任世茂集团华北区域管理中心副

总裁,2013 年至 2014 年任乐成集团老年事业投资公司总经理,2014

年至 2015 年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理。2015

年 8 月至今任华远地产股份有限公司总经理助理兼天津城市公司总

经理,2016 年 12 月至今兼任广州城市公司总经理。


    李春晖,女,1972 年出生,毕业于北京航空航天大学管理科学

与工程专业,管理学硕士,美国芝加哥罗斯福大学 MBA,高级人力资

源管理师。1994 年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司

物业公司办公室主任、北京市华远地产股份有限公司人力资源部副经

理、内审部副经理、人力资源部总经理等职务,2009 年 2 月至今任

华远地产股份有限公司人力行政总监。


    焦瑞云,女,1954 年出生,毕业于山西省经济管理学院,会计

师,国际财务管理师。1993 年加入华远,历任北京市华远房地产股

份有限公司财务部经理助理、北京华远京通房地产开发有限公司财务

部经理、北京敬远房地产开发有限公司财务部经理、副总经理、北京

市华远地产股份有限公司财务部经理、财务部总经理、财务副总监兼
财务部总经理、北京市华远臵业有限公司财务副总监兼财务部总经理

等职务。2009 年 8 月至今任华远地产股份有限公司财务总监。


    张全亮,男,1971 年出生,北京航空航天大学管理工程与科学

专业硕士。1995 年至 1999 年在北京市华远房地产股份有限公司财务

部任职,2000 年至 2005 年任南方证券股份有限公司投资银行并购部

副总经理,2006 年至 2007 年任兴安证券有限责任公司投资银行部副

总经理,2008 年至 2010 年任民生证券有限责任公司并购部董事总经

理,2010 年至 2015 年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。

2015 年 7 月至 2015 年 10 月任华远地产股份有限公司董事长助理,

2015 年 10 月至今任华远地产股份有限公司董事会秘书兼董事长助

理。