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2020年03月30日 星期一

华域汽车(600741)公告正文

华域汽车:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-03-30

证券代码:600741      证券简称:华域汽车     公告编号:临 2017-004
债券代码:122278      债券简称:13 华域 02


            华域汽车系统股份有限公司
        第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2017 年

3 月 28 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2017

年 3 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人,实

到监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:

    一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》;

    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    二、审议通过《2016 年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:

       公司董事会关于公司 2016 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司 2016 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定,报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有

发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)



                                  1
    三、审议通过《关于<公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的

议案》;

     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    四、审议通过《关于<公司 2016 年度社会责任报告>的议案》;

     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    五、审议通过《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》;

     监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及

公司《募集资金管理制度》的规定,相关审议程序合法、合规。

     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    六、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实

际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》。

     上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司 2016 年度实际盈利

数达到并超过评估说明中的利润预测数。

     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    七、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易金额的议案》;

    监事会认为公司预计的 2017 年度发生 12,087,000 万元日常关联

交易,是公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公正、

公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,

关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意

见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。


                               2
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)



上述第一、二、七项议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。




                               华域汽车系统股份有限公司

                                         监 事 会

                                      2017 年 3 月 30 日




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