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2020年03月31日 星期二

华域汽车(600741)公告正文

华域汽车:第七届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2015-03-27

    证券代码:600741     证券简称:华域汽车      公告编号:临 2015-005
    债券代码:122277     债券简称: 13 华域 01
    122278                13 华域 02
    华域汽车系统股份有限公司
    第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2015
    年 3 月 25 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
    2015 年 3 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人,
    实到监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
    的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:
    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》;
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    二、审议通过《2014 年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:
    公司 2014 年年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律
    法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司 2014 年年
    度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
    规定,报告中所载内容真实反映出报告期公司财务状况和经营业绩;
    没有发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
    行为。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
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    三、审议通过《关于<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的
    议案》;
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    四、审议通过《关于<公司 2014 年度社会责任报告>的议案》;
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    五、审议通过《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司
    受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽
    车饰件系统有限公司 12.5%股权暨关联交易的议案》。
    监事会认为公司控股子公司受让延锋伟世通金桥汽车饰件系统
    有限公司 12.5%股权的交易以聘请具有资质的第三方评估机构评估
    确定的价值作为交易价格的依据,该交易有利于公司全球汽车内饰业
    务重组工作的顺利推进;交易定价符合公开、公正、公平的原则,不
    会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避
    表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有
    损害上市公司及中小股东利益的情况。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    六、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年
    度日常关联交易金额的议案》;
    监事会认为公司续签日常关联交易框架协议是符合公司实际情
    况的,所预计的 2015 年度发生的 12,105,000 万元日常关联交易,是
    公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公正、公平的
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    原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联
    董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,
    未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    上述第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    华域汽车系统股份有限公司
    监 事 会
    2015 年 3 月 27 日
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