华域汽车(600741)公告正文

华域汽车:第七届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2014-03-22

 证券代码:600741     证券简称:华域汽车      公告编号:临 2014-004
债券代码:122277     债券简称: 13 华域 01
          122278                13 华域 02


          华域汽车系统股份有限公司
      第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2014 年
3 月 20 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2014
年 3 月 10 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人,实
到监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:
    一、审议通过《2013 年度监事会工作报告》;
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    二、审议通过《2013 年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:
    公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2013 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
能够从各方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等
事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    三、审议通过《关于<公司 2013 年度内部控制自我评价报告>的
议案》;
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    四、审议通过《关于<公司 2013 年度社会责任报告>的议案》;
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


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    五、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易金额的议案》;
    监事会认为公司所预计的 2014 年度发生的 8,880,000 万元日常关
联交易,是公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公
正、公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序
合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的
判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    六、审议通过《关于公司控股子公司上海赛科利汽车模具技术应
用有限公司收购南京南汽模具装备有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
    监事会认为本次交易符合公司及下属企业的发展战略,有利于公
司下属企业完善生产布局,有效整合资源,能避免与关联公司的潜在
同业竞争;交易定价符合公开、公正、公平的原则,不会损害公司的
利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董
事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司
及中小股东利益的情况。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


     上述第一、二、五项议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司
                                             监 事 会
                                          2014 年 3 月 22 日




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