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2019年09月18日 星期三

首商股份(600723)公告正文

首商股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-06-09

      证券代码:600723   股票简称:首商股份   编号:临 2017-015


              北京首商集团股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于
2017 年 5 月 27 日以书面、邮件方式发出,于 2017 年 6 月 8 日下午
在公司第二会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监
事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于调整董事会专门
委员会组成人员的议案》。
    由于公司董事会部分成员进行了调整,根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》等有关规定,同意对董事会各专门委员会组成人员
进行调整,调整后的各专门委员会组成人员如下:
    一、战略委员会组成人员
    傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、何平,傅跃红
为主任委员。
    二、审计委员会组成人员
    鲍恩斯、李飞、何平、张跃进、石磊,鲍恩斯为主任委员。
    三、提名委员会组成人员
    李飞、鲍恩斯、何平、张跃进、李源光,李飞为主任委员。
    四、薪酬与考核委员会组成人员
    何平、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进,何平为主任委员。
    特此公告。



                           北京首商集团股份有限公司董事会
                                     2017 年 6 月 8 日
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