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2019年09月16日 星期一

首商股份(600723)公告正文

首商股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告

公告日期:2017-03-25

             北京首商集团股份有限公司
       董事会审计委员会2016年度履职情况报告

各位董事:
    2016年,北京首商集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等
有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会
年度审计工作规程》的要求,积极开展工作,认真履行职责,现将董事会审计委
员会2016年度的履职情况报告如下:
    一、审计委员会基本情况:
    2016年,公司审计委员会组成人员进行了调整,现由5人组成,其中3人为公
司独立董事。主任委员由具有会计专业资格的独立董事鲍恩斯担任。
    二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    (一)、审计委员会年度会议召开情况
    2016年,审计委员会共召开了3次会议,全体委员亲自出席了全部会议,对
会议相关议题发表了意见并签字确认,具体情况如下:
    1、审计委员会于2016年1月6日召开2016年第一次会议,与致同会计师事务
所(特殊普通合伙)协商确定了公司2015年度财务报告审计工作计划及时间安排。
    2、2016年3月15日,审计委员会召开2016年第二次会议,年审注册会计师向
审计委员会提交了年审的初步结果,审计委员会委员与年审注册会计师对公司
2015年度财务报表审计的相关重大事项进行了沟通。
    3、2016年3月23日,审计委员会召开2016年第三次会议,审核了年审注册会
计师提交的2015年度审计报告,并对审计工作进行了总结,同意将公司2015年度
财务报告提交董事会审议。
    (二)、审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见
    1、在年审会计师进场审计之前,审计委员会审阅了公司计划财务部于2016
年1月4日提交的财务报表,于2016年1月6日形成书面意见,同意以此报表为基础
进行2015年度财务审计。
    2、在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会形成书面意见,对
注册会计师初步审定的公司2015年度财务报表表示没有异议,同意以此财务报表
为基础制作公司2015年度报告及年度报告摘要。
    (三)、监督及评估外部审计机构工作情况

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