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2019年09月16日 星期一

首商股份(600723)公告正文

首商股份:独立董事意见

公告日期:2016-12-31

              北京首商集团股份有限公司
                      独立董事意见

    2016 年 12 月 30 日,北京首商集团股份有限公司(以下简
称“公司”)以通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议。根
据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司
章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司
独立董事,对本次会议审议的有关事项发表以下独立意见:
    1、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案
    同意公司为北京法雅商贸有限责任公司(以下简称“法雅公
司”)提供 2.2 亿元延期付款担保,其中:耐克周转使用 1.1 亿元、
阿迪达斯周转使用 1.1 亿元,担保期限均为壹年,即 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。同意法雅公司自然人股东以其持
有的个人股权为限,对本次公司提供的担保事项,提供反担保承
诺。
    法雅公司经营稳健,财务状况良好,耐克、阿迪达斯为该公
司长期合作的品牌供应商,本次为法雅公司提供延期付款担保能
够更好地支持该公司经营业务的发展。上述担保事项的审议和决
策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
    同意公司授权总经理审批委托理财权限,授权自2017年1月1
日至2018年12月31日有效。公司利用暂时闲置的自有资金购买银
行低风险理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,对公司未
来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响,
符合股东整体利益。

                                     2016 年 12 月 30 日
(此页无正文,仅为独立董事意见签字页)




独立董事:




                                         2016 年 12 月 30 日