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2019年09月21日 星期六

首商股份(600723)公告正文

首商股份:第八届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2016-12-31

        证券代码:600723     股票简称:首商股份      编号:临 2016-030


                北京首商集团股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京首商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
九次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于
2016 年 12 月 20 日以书面、邮件方式送达公司各位董事,会议应参与
表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,经表决,会议通过如下议案:
     一、公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案(详细内容
见公告临 2016-031)。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
     为了减轻主营业务经营压力,用好用活公司的沉淀资金,不断提
高公司综合收益,董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近
一期经审计的净资产 5% 的银行保本型的理财产品投资进行审批。该项
授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、公司关于核销河北金鹰食品有限公司投资损失的议案
     2000 年 5 月,公司前身北京市西单商场股份有限公司以现金 3,000
万元人民币增资入股河北金鹰食品有限公司(以下简称“金鹰公司”)。
增资后,金鹰公司注册资本金为 4,800 万元,其中公司持股 62.5%,北
京天成投资有限公司(以下简称“天成公司”)持股 27.42%,中建财务
有限责任公司(以下简称“中建财务公司”)持股 8.09%,河北省柏乡
县饮料厂(以下简称“柏乡饮料厂”)持股 1.99%,公司成为金鹰公司
的实际控制人。金鹰公司经营范围为饮料、罐头类技术研发和咨询服
务。
                                       1
    2002 年初,公司收购天成公司持有的金鹰公司 21.58%的股份,此
次股权转让完成后,公司持有金鹰公司 84.08%股权,账面投资成本为
37,206,700.77 元,天成公司持有金鹰公司 5.84%股权,中建财务公司
及柏乡饮料厂持股情况不变。
    鉴于国内外市场形势突变,市场需求发生较大负面变化,以及金
鹰公司自身经营管理不善等一系列问题,造成其经营始终处于严重亏
损状态。在 2006 年底金鹰公司全面停产。为支持和维持金鹰公司的经
营和管理,在 2001 年至 2014 年期间,公司陆续以借款的方式向金鹰
公司提供资金资助,截止 2014 年 3 月 31 日,金鹰公司尚欠公司借款
本息余额 50,052,697.48 元。
    根据对市场的判断以及金鹰公司自身的状况,为防止因金鹰公司
的继续存续而导致损失进一步扩大,2014 年 4 月 24 日,公司第七届董
事会第十次临时会议审议通过了《公司关于拟以债权人身份申请河北
金鹰食品有限公司破产的议案》。2014 年 5 月 30 日,公司以债权人的
身份向河北省柏乡县人民法院(以下简称“柏乡法院”)申请对金鹰公
司进行破产清算。2014 年 10 月 30 日,公司收到《柏乡县人民法院受
理案件通知书》【(2014)民破字第 1 号】, 柏乡法院受理了公司对金
鹰公司的破产清算申请。2015 年 1 月 27 日,柏乡法院裁定【(2014)
民破字第 1—2 号】宣告金鹰公司破产。2015 年 1 月 29 日,柏乡法院
裁定【(2014)民破字第 1—3 号】确认公司申报的债权 50,052,697.48
元 。
    2016 年 10 月 17 日,公司收到柏乡法院《民事裁定书》【(2014)
民破字第 1—5 号】,裁定如下:终结河北金鹰食品有限公司破产程序。
公司收到金鹰公司破产清算债权分配款 1,525,600.74 元,最终债权损
失为 48,527,096.74 元。至此,公司控股子公司金鹰公司的破产程序
已经完结。
    2016 年 11 月 28 日,柏乡县行政审批局作出《准予注销登记通知
书》【(柏乡)登记内注核字[2016]第 964 号】,准予金鹰公司注销。
    根据《公司章程》的有关规定,经审议,董事会批准核销公司对
                               2
金鹰公司长期股权投资37,206,700.77元,核销公司对金鹰公司的债权
48,527,096.74元。上述股权、债权已全额计提减值准备,对公司当期
及今后损益无重大影响。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                    北京首商集团股份有限公司
                                              董事会
                                        2016 年 12 月 30 日




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