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2019年09月16日 星期一

首商股份(600723)公告正文

首商股份:第八届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-10-29

      证券代码:600723   股票简称:首商股份   编号:临 2016-027


              北京首商集团股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年
10 月 27 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2016 年 10 月 17 日
以书面、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事 9 人,
实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议审议通过了以下议案:
    一、《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于修订《反舞弊与举报机制管理办法》的议案
    为加强公司内部治理和风险控制,防治舞弊,保证公司经营目标
实现和可持续发展,并保护股东合法权益,根据公司实际情况及监管
机构要求,公司对《反舞弊与举报机制管理办法》进行了修订,具体修
订如下:
    1、删除原第四条 本办法适用于全公司。其后各条序号相应调整。
    2、原第二十四条 犯有舞弊行为的党员干部,移交纪检监察部门
按党纪政纪处理。
    修订为:第二十三条 犯有舞弊行为的党员领导人员,移交纪检监
察部门按党纪处理。
    3、修改电子邮箱地址为:shenji@newyansha.com.cn
    4、依据本管理办法编制的《反舞弊工作规范》,作为附件,增加在

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最后。
   同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
   公司根据财政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定,结合公司实
际情况,对公司《内部控制评价管理办法》进行了全面修订。
   同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。




                                      北京首商集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2016 年 10 月 27 日




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