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2019年09月19日 星期四

首商股份(600723)公告正文

首商股份:第八届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2016-05-18

     证券代码:600723   证券简称:首商股份   公告编号:临 2015-015


                北京首商集团股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 5
月 6 日以书面或传真、邮件方式发出通知,于 2016 年 5 月 17 日下午
在公司第二会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监
事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员
会组成人员的议案》。
    由于公司董事会部分成员进行了调整,根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定,同意对董事会审计委员会、提名委员会组
成人员进行调整,调整后的各专门委员会组成人员如下:
    一、战略委员会组成人员
    傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、徐克非,傅跃
红为主任委员。
    二、审计委员会组成人员
    鲍恩斯、李飞、徐克非、张跃进、闫兵,鲍恩斯为主任委员。
    三、提名委员会组成人员
    李飞、鲍恩斯、徐克非、张跃进、李源光,李飞为主任委员。
    四、薪酬与考核委员会组成人员
    徐克非、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进,徐克非为主任委员。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                             北京首商集团股份有限公司董事会
                                     2016 年 5 月 17 日