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2019年09月19日 星期四

首商股份(600723)公告正文

首商股份:第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2016-04-23

     证券代码:600723   证券简称:首商股份   公告编号:临 2016-008

              北京首商集团股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 年 4
月 21 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书
面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事 7
人,实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议审议通过了以下议案:
    一、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案(详见公司临 2016-010
号公告)
    根据《公司章程》的规定,定于 2016 年 5 月 17 日(星期二)下
午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开公司 2015 年年度股东大
会,议程如下:
    1、审议公司 2015 年度董事会工作报告;
    2、审议公司 2015 年度监事会工作报告;
    3、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告;
    4、审议公司 2015 年度利润分配预案;
    5、审议公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要;
    6、审议公司 2015 年度独立董事述职报告;
    7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案;
                                                                       1
8、审议公司关于调整监事会成员的议案;
9、审议公司关于调整董事会成员的议案。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。




                                    北京首商集团股份有限公司
                                            董事会
                                         2016 年 4 月 21 日




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