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2020年02月24日 星期一

金牛化工(600722)公告正文

金牛化工:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2018-03-10

     证券代码:600722       证券简称:金牛化工           公告编号:临 2018-011



                        河北金牛化工股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


         根据中国证监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》、国务院国资委党委

     《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字【2017】

     11 号)、中共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要

     求写入公司章程的通知》(冀组字[2017]12 号)、省国资委《关于就总法律顾问

     有关事项修订公司章程的通知》(冀国资字[2017]73 号)等有关法律、法规、通

     知的规定,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》进
     行修订,主要修订内容如下:




                  修订前的内容                           修订后的内容

       第一章   总则                        第一章   总则
           第十一条 本章程所称其他高
                                                 第十一条 本章程所称其他高级管理
       级管理人员是指公司的副总经理、
                                            人员是指公司的副总经理、总工程师、总
1      总工程师、总经济师、总会计师及
                                            经济师、总会计师(财务负责人)、总法
       财务负责人、董事会秘书、总经理
                                            律顾问、董事会秘书。
       助理。
                                                 第十二条   根据《中国共产党章程》
                                            规定设立中国共产党的组织,党组织发挥
           修订后条款为原第十一条后新       领导作用,把方向、管大局、保落实。依
2
       增内容,后续条款编号顺延             照《公司法》、《中华人民共和国工会法》
                                            设立工会组织,开展工会活动,维护职工
                                            合法权益。

                                        1
    第四章后新增第五章党组织章节,
3                                        第五章 党组织
    后续章节编号延续
                                             第九十七条 公司设立党组织。党组
                                         织设书记 1 名,其他委员若干名。董事长
                                         和党组织书记原则上由一人担任,可设立
                                         主抓党建工作的专职副书记。符合条件的
       修订后条款为原第九十五条后
4                                        党组织委员可以通过法定程序进入董事
    新增内容,后续条款编号顺延
                                         会、监事会、经理层,董事会、监事会、
                                         经理层成员中符合条件的党员可以依照
                                         有关规定和程序进入党组织。同时,按规
                                         定设立纪检组织。
                                             第九十八条 机构设置、人员配备及
                                         经费保障。公司党组织设立党群工作机
                                         构,工作人员按照党群工作职能进行配
5      同上
                                         备。党建工作经费,按照上年度职工工资
                                         总额的一定比例安排,纳入企业管理费用
                                         税前列支。
                                             第九十九条 公司党组织根据《中国
                                         共产党章程》等党内有关法规履行职责。
                                             (一)保证监督党和国家方针政策在
                                         公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和
                                         省委、省政府重大战略决策,落实省国资
                                         委党委、冀中能源集团党委以及上级党组
                                         织有关重要工作部署。
                                             (二)坚持党管干部原则与董事会依
6      同上                              法选择经营管理者以及经营管理者依法
                                         行使用人权相结合。党组织对董事会或总
                                         经理提名的人选进行酝酿并提出意见建
                                         议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;
                                         对拟任人选进行考察,集体研究提出意见
                                         建议。
                                             (三)研究讨论公司发展战略、中长
                                         期发展规划、改革发展稳定、安全生产、
                                         重大经营管理事项、中高层经营管理人员

                                     2
               的选拔任用管理和涉及职工切身利益、履
               行政治责任和社会责任等重大问题,并提
               出意见建议。
                   (四)加强党组织和党员队伍建设,
               充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员
               的先锋模范作用。
                   (五)承担全面从严治党主体责任。
               领导公司思想政治工作、精神文明建设、
               企业文化建设和工会、共青团等群团工
               作。领导党风廉政建设,支持纪检组织切
               实履行监督责任。
                   第一百条 党组织研究讨论重大问题
               的运行机制。按照“党组织研究讨论是董
               事会、经理层决策重大问题的前置程序”
               要求,党组织研究讨论重大问题的主要程
               序是:
                   (一)召开党组织会议对董事会、经
               理层拟决策的重大问题进行研究讨论,提
               出意见和建议。党组织认为另有需要董事
               会、经理层决策的重大问题,可向董事会、
               经理层提出。
                   (二)进入董事会、经理层的党组织
7   同上       委员,在议案正式提交董事会或总经理办
               公会前就党组织的有关意见和建议应与
               董事会、经理层其他成员进行沟通。
                   (三)进入董事会、经理层的党组织
               委员在董事会、经理层决策时,要充分表
               达党组织意图,并将决策情况及时向党组
               织报告。
                   (四)进入董事会、经理层的党组织
               委员发现拟作出的决策不符合党的路线
               方针政策和国家法律法规,或可能损害国
               家、社会公众利益和公司、职工的合法权
               益时,应提出撤销或缓议该决策事项的意

           3
                                           见,会后及时向党组织报告,通过党组织
                                           会议形成明确意见向董事会、经理层反
                                           馈。如得不到纠正,应及时向上级党组织
                                           报告。
     第五章     董事会                     第六章     董事会
         第九十六条 公司董事为自然
                                                  第一百零一条   公司董事为自然人,
     人,有下列情形之一的,不能担任
                                           有下列情形之一的,不能担任公司的董
     公司的董事:
                                           事:
         
8                                             
         违反本条规定选举、委派董事
                                                  违反本条规定选举董事的,该选举无
     的,该选举、委派或者聘任无效。
                                           效。董事在任职期间出现本条情形的,公
     董事在任职期间出现本条情形的,
                                           司解除其职务。
     公司解除其职务。
         第一百零七条 董事会由 7 名               第一百一十二条 董事会由 7 名董事
     董事组成,其中独立董事 3 名,设       组成,其中独立董事 3 名,职工董事 1
     董事长 1 人,副董事长 1-2 人。        名。设董事长 1 人,根据工作需要可设副
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         除董事会换届外,公司每年更        董事长。
     换的董事人数不得超过董事会人数               除董事会换届外,公司每年更换的董
     的 1/3。                              事人数不得超过董事会人数的 1/3。
                                                  第一百一十三条 董事会行使下列职
                                           权:
                                                  (一)召集股东大会,并向股东大会
                                           报告工作;
         第一百零八条 董事会行使下
                                                  
     列职权:
                                              (十)聘任或者解聘公司总经理、董
         (一)召集股东大会,并向股
                                           事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
10   东大会报告工作;
                                           解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、
         
                                           总会计师(财务负责人)、总法律顾问等
         (十六)法律、行政法规、部
                                           高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
     门规章或本章程授予的其他职权。
                                           事项;
                                                  
                                                  (十六)法律、行政法规、部门规章
                                           授予的其他职权。
         修订后条款为原第一百零八条               第一百一十四条 董事会决定公司重

                                       4
     后新增内容,后续条款编号顺延            大问题,应事先听取公司党组织的意见。
            第一百一十三条 董事会设董
                                                    第一百一十九条     董事长和副董事
     事长 1 人,副董事长 1-2 人,均由
11                                           长均由董事会以全体董事的过半数选举
     董事会以全体董事的过半数选举产
                                             产生。
     生。
            第一百一十五条 公司副董事
     长协助董事长工作,董事长不能履             第一百二十一条         公司副董事长协
     行职务或者不履行职务的,由副董          助董事长工作,董事长不能履行职务或者
     事长履行职务(有两位副董事长的,        不履行职务的,由副董事长履行职务;副
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     由半数以上董事共同推举的副董事          董事长不能履行职务或者不履行职务的,
     长履行职务);副董事长不能履行职        由半数以上董事共同推举一名董事履行
     务或者不履行职务的,由半数以上          职务。
     董事共同推举一名董事履行职务。
     第六章    总经理及其他高级管理人
                                             第七章     总经理及其他高级管理人员
     员

     第一百二十六条 公司设总经理 1

     名,由董事会聘任或解聘。

     公司根据需要设副总经理若干名,                   第一百三十二条     公司设总经理
                                             1 名,由董事会聘任或解聘。
13   由董事会聘任或解聘。
                                                    公司根据需要设副总经理等高级管
          公司总经理、副总经理、总工
                                             理人员若干名,由董事会聘任或解聘。
     程师、总经济师、总会计师及财务
     负责人、董事会秘书、总经理助理
     为公司高级管理人员。
                                                    第一百三十六条     总经理对董事会
          第一百三十条 总经理对董事
                                             负责,行使下列职权:
     会负责,行使下列职权:                         
                                                    (六)提请董事会聘任或者解聘公司
            (六)提请董事会聘任或者解       副总经理、总工程师、总经济师、总会计
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     聘公司副总经理、财务负责人;            师(财务负责人)、总法律顾问等高级管
          (七)决定聘任或者解聘除应         理人员;
                                                    (七)决定聘任或者解聘除应由董事
     由董事会决定聘任或者解聘以外的
                                             会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
     负责管理人员;
                                             员;
                                         5
         (八)拟定公司职工的工资、              (八)组织制定公司职工工资、福利、
                                          奖惩具体方案,决定公司职工的聘用和解
     福利、奖惩,决定公司职工的聘用
                                          聘;
     和解聘;                                 (九)提议召开董事会临时会议;
         (九)提议召开董事会临时会              (十)董事会授予的其他职权。
                                                     总经理列席董事会会议。
     议;

         (十)本章程或董事会授予的

     其他职权。

            总经理列席董事会会议。
                                                 第一百四十条     公司设立总法律顾
        修订后条款为原第一百三十三        问,为公司高级管理人员,全面负责公司
15
     条后新增内容,后续条款编号顺延       法律事务。
                                                 建立健全总法律顾问述职制度。
                                                 第一百四十一条     公司总法律顾问
                                          为兼职时,应当配备专职、专业的副总法
16      同上
                                          律顾问,协助总法律顾问工作,具体负责
                                          公司的法律事务。
                                                 第一百四十二条    总法律顾问职责:
                                                 (一)全面负责公司法律事务工作,
                                          统一协调处理公司决策、经营和管理中的
                                          法律事务;
                                                 (二)参与公司重大经营决策,保证
                                          决策的合法性,并对相关法律风险提出防
                                          范意见;
                                                 (三)参与公司重要规章制度的制定
27      同上
                                          和实施,建立健全公司内部法律事务机
                                          构;
                                                 (四)负责公司的法治宣传教育和培
                                          训工作,组织建立公司法律事务人员再教
                                          育和业务培训制度;
                                                 (五)对公司及下属单位违反法律、
                                          法规的行为提出纠正意见,监督或者协助
                                          有关部门予以整改;
                                      6
                                                    (六)指导下属单位法律事务工作,
                                             对下属单位法律事务负责人的任免提出
                                             建议;
                                                    (七)其他应当由总法律顾问履行的
                                             职责。
           第七章 监事会                            第八章 监事会
            第一百四十五条 公司设监事
       会。监事会由 5 名监事组成,监事
                                                    第一百五十四条   公司设监事会。监
       会设主席 1 人。监事会主席由全体
                                             事会由 3 名监事组成,其中职工监事 1
       监事过半数选举产生。监事会主席
                                             名。职工监事由公司职工通过职工代表大
       召集和主持监事会会议;监事会主
                                             会、职工大会或者其他形式民主选举产
       席不能履行职务或者不履行职务
                                             生。
       的,由半数以上监事共同推举一名
18                                                  监事会设主席 1 名。监事会主席由全
       监事召集和主持监事会会议。
                                             体监事过半数选举产生。监事会主席召集
            监事会应当包括股东代表和
                                             和主持监事会会议;监事会主席不能履行
       适当比例的公司职工代表,其中职
                                             职务或者不履行职务的,由半数以上监事
       工代表的比例不低于 1/3。监事会
                                             共同推举一名监事召集和主持监事会会
       中的职工代表由公司职工通过职工
                                             议。
       代表大会、职工大会或者其他形式
       民主选举产生。

        除修订上述条款内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变,相应条目、

     章节序号依次顺延。

        《关于修改公司章程的议案》已经公司七届董事会第十六次会议审议通过,

     尚需提交公司股东大会审议通过。

          特此公告。



                                      河北金牛化工股份有限公司董事会

                                             二○一八年三月十日




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