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2019年10月16日 星期三

东软集团(600718)公告正文

东软集团:八届一次监事会决议公告

公告日期:2017-05-09

证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2017-037


                   东软集团股份有限公司
                   八届一次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届一次监事会于 2017 年 5 月 5 日在沈阳东软软件
园会议中心召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议
材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名,实到
3 名。因工作原因,监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决,监事马超委托
监事葛圣六出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)关于选举监事长的议案
    监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长,任期为三年,从本次监事会
通过之日起计算。
    (二)关于职工代表监事的说明
    经选举,葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

    特此公告。


                                             东软集团股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年五月五日




附件:职工代表监事简历
    (1)葛圣六,男,1975 年出生,东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于
1997 年 7 月加入公司,历任公司 NEU-APN IA 事业部嵌入式应用开发部部长、IA
事业部第三开发部部长,现任公司 IA 事业部副总经理。
    (2)马超,男,1977 年出生,东北大学计算机应用专业学士,英国利物浦
大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司,历任公司战略联盟与海
外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、总经理及东软美国
(Neusoft America Inc.)业务拓展副总裁等职,现任东软美国(Neusoft America
Inc.)总经理。