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2019年10月19日 星期六

东软集团(600718)公告正文

东软集团:七届四次监事会决议公告

公告日期:2015-03-27

    证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2015-003
    东软集团股份有限公司
    七届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司七届四次监事会于 2015 年 3 月 25 日在沈阳东软软件
    园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面
    通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会
    监事 5 名,实到 3 名。因工作原因,监事胡爱民委托监事长涂赣峰出席并表决,
    监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议的召开合法有效。本次监事会会议的
    召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)2014 年度监事会报告
    监事会认为:
    1、公司在 2014 年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内
    控制度,公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有
    很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司 2014 年度财务报告是
    客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的
    投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
    权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司 2014 年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。
    6、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之
    有效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司
    规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    (二)2014 年度报告
    监事会认为:
    1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定。
    2、2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
    所包含的信息真实地反映了公司 2014 年的经营管理和财务状况等事项。
    3、没有发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2014 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
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    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (三)2014 年度财务决算报告
    (四)关于 2014 年度利润分配的议案
    (五)关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案
    (六)公司内部控制的自我评价报告
    (七)关于 2014 年度日常关联交易执行情况的议案
    (八)关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
    特此公告。
    东软集团股份有限公司监事会
    二〇一五年三月二十五日
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