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2019年10月16日 星期三

东软集团(600718)公告正文

东软集团:六届十二次监事会决议公告

公告日期:2014-03-29

证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2014-008


                     东软集团股份有限公司
                   六届十二次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司六届十二次监事会于 2014 年 3 月 26 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书
面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到
会监事 5 名,实到 5 名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)2013 年度监事会报告
    监事会认为:
    1、公司在 2013 年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内
控制度,公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有
很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司 2013 年度财务报告是
客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的
投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司 2013 年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。
    6、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之
有效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司
规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    (二)关于监事会换届选举的议案
    公司第六届监事会任期即将于 2014 年 5 月届满。根据公司章程的规定,公
司监事会提名现任监事涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为第七届监事会监事候选人。
    职工代表出任的监事,待选举产生后直接进入监事会。
    (三)2013 年度报告
    监事会认为:
    1、公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2、2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,


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所包含的信息真实地反映了公司 2013 年的经营管理和财务状况等事项。
    3、没有发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2013 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (四)2013 年度财务决算报告
    (五)关于 2013 年度利润分配的议案
    (六)关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案
    (七)关于 2013 年度日常关联交易执行情况的议案
    (八)关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案
    (九)公司内部控制的自我评价报告

    特此公告。


                                             东软集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年三月二十六日




附件:第七届监事会监事候选人简历
    (1)涂赣峰,男,1964 年出生,教授,博士生导师,东北大学有色金属冶
金专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协
会常务理事等职。
    (2)胡爱民,男,1973 年出生,江西财经学院工商管理学士。胡爱民于 1995
年加入宝钢集团有限公司,历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产
经营部投资并购主管等职。现任宝钢集团有限公司资本运营部副总经理、华宝投
资有限公司资本运营部副总经理。
    (3)藏田真吾,男,日本籍,1971 年出生,明治大学法学学士,美国乔治
敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社,曾任知识
产权部法务课课长等职,现任阿尔派株式会社经营企画室法务课课长。




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