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2019年10月18日 星期五

东软集团(600718)公告正文

东软集团:六届四次监事会决议公告

公告日期:2012-03-31

证券代码:600718          证券简称:东软集团          编号:临 2012-006
    东软集团股份有限公司
    六届四次监事会决议公告
    重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    东软集团股份有限公司六届四次监事会于 2012 年 3 月 29 日在沈阳东软软件
    园会议中心召开。会议应到会监事 5 名,实到 3 名。因工作原因,监事长涂赣峰
    全权委托监事马超代为出席并表决,监事胡爱民全权委托监事马超代为出席并表
    决,会议的召开合法有效。会议审议并确认了以下议案:
    一、2011 年度监事会报告
    监事会认为:
    1、公司在 2011 年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内
    控制度,公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有
    很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司 2011 年度财务报告是
    客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的
    投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
    权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司 2011 年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。
    6、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之
    有效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司
    规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    二、2011年度报告
    监事会认为:
    1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定;
    2、2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
    所包含的信息真实地反映了公司2011年的经营管理和财务状况等事项;
    3、没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、保证公司2011年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、2011年度财务决算报告
    四、关于2011年度利润分配的议案
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    五、关于聘请2012年度财务审计机构的议案
    六、关于2011年度日常关联交易执行情况的议案
    七、关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
    八、公司内部控制的自我评价报告
    特此公告。
    东软集团股份有限公司监事会
    二○一二年三月二十九日
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