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2019年10月23日 星期三

东软集团(600718)公告正文

东软集团:五届十六次监事会决议公告

公告日期:2011-04-28

证券代码:600718          证券简称:东软集团          编号:临 2011-010


                      东软集团股份有限公司
                    五届十六次监事会决议公告

    重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    东软集团股份有限公司五届十六次监事会于 2011 年 4 月 25 日在沈阳东软软
件园会议中心召开。会议应到会监事 5 名,实到 3 名。因工作原因,监事胡爱民
全权委托监事徐庆荣代为出席并表决,监事藏田真吾全权委托监事徐庆荣代为出
席并表决,会议的召开合法有效。会议由监事长涂赣峰主持,会议审议并确认了
以下议案:
    一、2010 年度监事会报告
    监事会认为:
    1、公司在 2010 年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内
控制度,公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有
很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所有限公司审定的公司 2010 年度财务报告是客观公正
的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的
投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司 2010 年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。
    6、监事会审阅并同意《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。公司建
立健全行之有效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,
保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实
际情况。
    二、关于监事会换届选举的议案
    公司第五届监事会任期即将于2011年5月届满。根据公司章程的规定,监事
会提名涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为第六届监事会监事候选人。
    职工代表监事待选举产生后另行公告。
    三、2010年度报告全文和摘要
    监事会认为:
    1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
    2、2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
所包含的信息真实地反映了公司2010年的经营管理和财务状况等事项;
    3、没有发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、保证公司2010年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

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重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、2011年第一季度报告
    监事会认为:
    1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
    2、2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息真实地反映了公司 2011 年第一季度报告的经营管理和财务
状况等事项;
    3、没有发现参与 2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为;
    4、保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五、2010年度财务决算报告
    六、关于2010年度利润分配的议案
    七、关于聘请2011年度财务审计机构的议案
    八、关于2010年度日常关联交易执行情况的议案
    九、关于2011年度日常关联交易预计情况的议案
    十、关于发行短期融资券和中期票据的议案
    十一、关于购买银行理财产品的议案

    特此公告。

                                            东软集团股份有限公司监事会
                                                二○一一年四月二十五日



    附件:公司第六届监事会监事候选人简历
    1、涂赣峰,男,1964 年出生,教授,博士生导师,东北大学有色金属冶金
专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协会
常务理事、中国冶金高校产业协会理事长等职。
    2、胡爱民,男,1973 年出生,江西财经学院工商管理学士。胡爱民于 1995
年加入宝钢集团有限公司,历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产
经营部投资并购主管等职,现任宝钢集团有限公司资本运营部副总经理兼首席项
目经理。
    3、藏田真吾,男,日本籍,1971 年出生,明治大学法学学士,美国乔治敦
大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社,曾任知识产
权部法务课课长等职,现任阿尔派株式会社经营企画室法务课课长。




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