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2019年10月16日 星期三

东软集团(600718)公告正文

东软集团:五届十一次监事会决议公告

公告日期:2010-03-27

证券代码:600718 证券简称:东软集团 编号:临2010-003
    东软集团股份有限公司
    五届十一次监事会决议公告
    重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    东软集团股份有限公司五届十一次监事会于2010 年3 月24 日在沈阳东软软
    件园会议中心召开。会议应到会监事5 名,实到3 名。因工作原因,监事春名基
    全权委托监事徐庆荣代为出席并表决;因工作原因,监事黄孔威全权委托监事徐
    庆荣代为出席并表决,会议的召开合法有效。会议由监事长涂赣峰主持,会议审
    议并确认了以下议案:
    一、2009 年度监事会报告
    监事会认为:
    1、公司在2009 年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内
    控制度,公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有
    很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009 年度财务报告是客观公正
    的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的
    投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
    权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司2009 年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。
    二、关于更换监事的议案
    2010 年3 月24 日,公司监事会收到黄孔威先生的书面辞职申请书。黄孔威
    先生因工作原因,申请辞去其所担任的公司监事职务。监事会对黄孔威先生在任
    职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据有关规定,黄孔威先生的辞职即日
    起生效。
    监事会提名胡爱民先生任公司监事,任期自股东大会通过之日起至本届监事
    会任期届满之日止。
    以上议案,需公司股东大会批准。
    三、2009 年度报告全文及其摘要
    监事会认为:
    1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
    内部管理制度的各项规定;2
    2、2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
    所包含的信息真实地反映了公司2009 年的经营管理和财务状况等事项;
    3、没有发现参与2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、保证公司2009 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、2009 年度财务决算报告
    五、关于2009 年度利润分配的议案
    六、关于聘请2010 年度财务审计机构的议案
    七、关于2010 年度日常关联交易预计情况的议案
    八、关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
    特此公告。
    东软集团股份有限公司监事会
    二○一○年三月二十四日
    附:胡爱民先生简历
    胡爱民,男,1973 年出生,学士。1995 年加入宝钢集团有限公司,历任宝
    钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管,现任宝钢集
    团有限公司资本运营部首席项目经理。