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2019年11月12日 星期二

文投控股(600715)公告正文

文投控股:九届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:600715             证券简称:文投控股              编号:2017-045



                     文投控股股份有限公司
              九届监事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第二次会议于 2017
年 8 月 25 日下午 14:30,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 4 名监事参会,
实有 4 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式
发送至公司各监事,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
    本次会议由监事赵小东先生主持,全体监事以通讯表决的方式审议通过如下
议案:
    一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度报告书面审核意见》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告进行了认
真审核,提出书面意见如下:
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定;
    2、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经
营成果和财务状况;
    3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2017 年半年度报告编
制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
   三、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。


   特此公告。



                                            文投控股股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 29 日