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2019年11月22日 星期五

文投控股(600715)公告正文

文投控股:九届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-07-15

证券代码:600715               证券简称:文投控股           编号:2017-031



                       文投控股股份有限公司
                 九届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第一次会议于 2017
年 7 月 14 日下午 14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 4 名监事参会,
实有 4 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 7 月 11 日以电子邮件方式
发送至公司各监事,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
    本次会议由监事赵小东先生主持,全体监事以通讯表决的方式审议通如下议
案:
    一、《文投控股股份有限公司关于提名监事的议案》
    公司监事会于近日收到监事会主席刘武先生、职工监事程海亮先生的辞职报
告,刘武先生因个人工作变动,提请辞去公司监事会主席、监事职务;程海亮先
生因工作原因,提请辞去公司职工监事职务,但仍于公司就职。
    经研究,公司监事会接受上述二人的辞职申请,并对刘武先生、程海亮先生
任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢!
    经公司大股东北京文资控股有限公司推荐,公司监事会拟提名苏俊先生(简
历附后)为公司九届监事会监事候选人,并提交股东大会选举。
    另,公司职工代表大会选举王鑫先生(简历附后)为公司九届监事会职工监
事,其任期与公司九届监事会任期一致,即至 2020 年 6 月 23 日止。


       表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
    二、《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》
    公司非公开发行股票已经完成,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》,现拟以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 74,019.88 万元进行置换。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集
资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不
超过六个月,且已履行了必要的决策程序,并经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了专项鉴证报告,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事
会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 74,019.88 万
元。


       表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
    三、《文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》
    公司非公开发行股票已经完成,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》,现拟使用暂时闲置募集资金 10 亿元购买安全性高、流动性好、保本型约定
的银行等金融机构理财产品。
    本次公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,
不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司
和全体股东利益的情况。公司监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。


    特此公告。



                                                文投控股股份有限公司监事会
                                                           2017 年 7 月 15 日
简历:


苏俊:男,中共党员,1978 年 8 月出生,硕士研究生学历,曾任天津广播电视
电影集团研究室副主任、天津市文化体制改革和发展领导小组办公室副主任、天
津市委宣传部文化事业处副处长、北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室
副主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投融资部(资产运营部)副
经理,兼任:北京市文化产业小额贷款股份有限公司董事、北京市文化投资发展
集团资产管理有限公司执行董事。


王鑫:男,1984 年 6 月出生,曾任欢聚时代(YY)信息安全主管,2014 年创办
广州侠聚网络科技有限公司并担任 CEO。