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2019年11月12日 星期二

文投控股(600715)公告正文

*ST松辽:八届监事会第十二次会议决议的公告

公告日期:2016-03-04

证券代码:600715         证券简称:*ST 松辽            编号:临 2016-009 号



           松辽汽车股份有限公司
     八届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    松辽汽车股份有限公司八届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 2 日上午在
北京市文投集团五层会议室 2507(地址:北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949
园区)召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席姬
连强先生主持,公司监事以投票表决的方式审议通过如下事项:
    一、审议通过《松辽汽车股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过

     二、审议通过《2015 年度报告正文及摘要》
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的 2015 年
年度报告提出如下审核意见:
     1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;
     2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况;
     3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    三、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015 年度归属于上


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市公司股东的净利润 137,816,063.80 元,母公司的净利润为-83,260,622.10 元,
计提法定盈余公积金 0 元加上年初未分配利润-718,321,682.40 元,2015 年末可
供投资者分配的利润为-580,505,618.60 元,根据《公司法》及公司章程规定,
公司 2015 年不进行利润分配。
    截至目前公司总股本为 82,456.45 万股,非限售流通为 22,425.60 万股。公
司非限售流通股数相对较少,目前股价维持在 30-50 元的较高区间,流动性不高,
为提高公司股票流动性,降低投资者风险,公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股
本 824,564,500 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    截至 2015 年 12 月 31 日,公司资本公积余额 369,390.37 万元,本次资本公
积转增股本金额为 82,456.45 万元,不会超过资本公积余额,转增后公司留存的
资本公积不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    四、审议通过《松辽汽车股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    五、审议通过《松辽汽车股份有限公司 2015 年度社会责任报告》
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    六、审议通过《松辽汽车股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    七、审议通过《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,可以使用不超过 3
亿元人民币的自有资金择机进行现金管理,购买保本和低风险的理财产品,在上
述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层自审议通过该议案之日起一年
内行使该项投资决策权并签署相关文件。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过

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    九、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的
议案》
    公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定,
能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审查,公司此次会计政策变更符合企业会计准则、上市公司规则,能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损
害公司和股东利益情况,监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    十一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过
    特此公告。

                                             松辽汽车股份有限公司监事会

                                                   2016 年 3 月 4 日




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