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2020年01月27日 星期一

南京医药(600713)公告正文

南京医药:第七届董事会临时会议决议公告

公告日期:2017-12-28

 证券代码:600713            证券简称:南京医药           编号:ls2017-083


  南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于 2017
年 12 月 25-27 日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事陶昀先生、周建军先生、
陈亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur 先生、陈伟思女士,独立董事仇向洋先
生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式
审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于政府征收南京药业股份有限公司部分房产土地的议案;
    同意南京市雨花台区人民政府对公司控股子公司南京药业股份有限公司所
有的坐落于南京市雨花台区铁心桥(戈家洼)房屋(含相应的土地使用权)进行
征收,涉及土地面积 22,936.10 平方米,房屋面积 9,978.42 平方米,征收补偿款
总金额为 1.148 亿元。
    董事会同时授权经营层办理涉及本次征收具体事宜并签署协议等。
    (具体内容详见公司编号为 ls2017-084 之《南京医药股份有限公司关于政府
征收控股子公司南京药业股份有限公司部分房产土地的公告》)
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告

                                             南京医药股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 28 日




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